Совет по ценным бумагам штата Техас подал экстренный приказ о прекращении и запрете деятельности в отношении криптовалютной торговой платформы Abra и ее генерального директора Билла Баргидта. Наблюдательный орган утверждает, что компания ввела в заблуждение своих клиентов и совершила мошенничество с ценными бумагами, предлагая некоторые из своих продуктов, такие как Abra Earn.

Регулятор добавил, что фирма "тайно переводила активы" на Binance, отметив, что SEC США недавно нацелилась на крупнейшую в мире криптобиржу.

Неплатежеспособны с марта?

В своем пространном предупредительном письме техасский регулятор утверждает, что Abra обманывала общественность и занималась мошенничеством путем предложения и продажи незарегистрированных ценных бумаг. Компания якобы нарушала существующие законы, используя свой продукт по повышению доходности Abra Earn.

Хотя в октябре 2022 года платформа удалила это предложение, позже она начала продавать инвестиции через аналогичный продукт под названием Abra Boost. По мнению наблюдательного органа, этот переход был еще одним способом введения пользователей в заблуждение и мошенничества.

В конце марта этого года рабочая группа провела интервью с генеральным директором Баргидтом, оценив, что "стороны, коллективно действующие как Abra, были коллективно неплатежеспособны или почти неплатежеспособны".

Стоит отметить, что организация уже была мишенью для некоторых ведущих финансовых регуляторов США - SEC и CFTC. Эти агентства наложили штраф в размере 300 000 долларов на Abra и Plutus Tech за предполагаемую продажу незаконных "свопов на основе ценных бумаг розничным инвесторам".

Совет по ценным бумагам штата Техас также предположил, что организация тайно переводила средства на Binance. По состоянию на февраль у Abra были активы на сумму более $118 млн. на криптобирже, говорится в приказе.

У Binance также есть претензии к американским регуляторам. Недавно SEC подала иск против биржи, ее американского филиала и генерального директора Чангпенга Чжао, обвинив их в предложении услуг по торговле нелицензированными ценными бумагами, включая BNB и BUSD.

Кроме того, Binance.US исключила из списка более 100 торговых пар, включая Aave/USDT, MANA/USDT, BCH/BTC, DOT/BTC, MANA/BTC и XTZ/BTC после того, как Комиссия запросила приказ о замораживании.

Взлет и падение "Абра

Основанная в 2014 году в Кремниевой долине, Abra набрала обороты в 2018 году, когда добавила поддержку 20 дополнительных криптовалют, таких как Bitcoin Cash (BCH) и Litecoin (Ltc). Ее расширение продолжалось в последующие годы, достигнув пика во время бычьего рынка в 2021 году.

Тогда Абра обеспечил сбор средств в размере 55 миллионов долларов, поддержанный некоторыми известными именами в финансовом секторе, такими как American Express.

Торговая площадка раскрыла свое намерение запустить в 2022 году два финансовых института под названием Abra Bank (ориентированный на американских клиентов) и Abra International (предназначенный для глобальных пользователей).

"Мы считаем, что для Abra это определяющий момент, который приближает нас к нашей миссии - сделать финансовую независимость и благополучие доступными для всех и каждого", - заявила тогда компания.

Однако затяжная крипто-зима, затронувшая различные организации, занимающиеся цифровыми активами, не обошла стороной и Abra, и фирма была вынуждена уволить 5% своих сотрудников прошлым летом.

Источник