Компания Delio, одна из крупнейших в Южной Корее компаний, предоставляющих криптовалютные кредиты, в понедельник приостановила выплату процентов всем пользователям, объявив о трудностях в предоставлении услуг в обычном режиме. Этот шаг был предпринят после того, как на прошлой неделе местные прокуроры провели обыск в компании после внезапного прекращения вывода средств в июне.
Быстрые факты
- Прокуратура Южного округа Сеула провела обыск и выемку в Delio 18 июля, подтвердила компания в своем блоге от 22 июля. В сообщении говорится, что были арестованы все активы, принадлежащие компании и клиентам, а также холодные кошельки и бухгалтерские книги, что затрудняет ведение привычного бизнеса.
- Прокуратура Южного округа Сеула отказалась сообщить "Форкасту" подробности дела.
- 14 июня Делио прекратил вывод средств и депозитов на платформе, сославшись на повышенную волатильность рынка, вызванную приостановкой ранее в тот же день вывода средств и депозитов в Haru Invest, сингапурском криптоинвестиционном менеджере, с которым, по некоторым данным, работал Делио.
- По данным южнокорейского информационного агентства Newsis, за семь часов до приостановки вывода средств пользователей Delio вывела свои криптовалютные активы на сумму 9,24 млрд вон (7,2 млн долл. США) на три анонимных внешних кошелька, которые не были раскрыты ни компанией, ни ее руководителями.
- По данным Newsis, около 100 инвесторов, представляемых юридической фирмой LKB & Partners, 16 июня подали в прокуратуру Южного округа Сеула жалобу на руководителей компаний Haru и Delio с обвинениями в мошенничестве.
- Истцы утверждают, что обе компании обещали вкладчикам безрисковые высокие доходы, в то же время доверяя средства клиентов рискованным фьючерсам, опционам и другим сделкам без надлежащего раскрытия информации. Совокупный ущерб, нанесенный истцами, составляет около 50 млрд. корейских вон (39 млн. долл. США).
- Delio - компания, предоставляющая крипто-кредиты и имеющая лицензию финансовых властей Южной Кореи. Ранее она подписала меморандум о взаимопонимании с несколькими местными конгломератами, включая SK и Lotte Group, сообщается на ее сайте.
- Форкаст обратился за комментарием к Делио.
