В жалобе, поданная Комиссией по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов, говорится, что соучредитель Terra Do Kwon и Terraform Labs отмыл биткойн на сумму более 100 миллионов долларов с платформы после его коллапса в мае 2022 года.

Согласно жалобе SEC, поданной в окружной суд США в южном округе Нью -Йорка 16 февраля, Kwon и Terraform перевели более 10 000 биткойнов (BTC) с платформы и охранника Фонда Луны в холодный кошелек, а затем на Швейцарский банковский счет для преобразования в Fiat. Финансовый регулятор заявил, что соучредитель Terra и его компания могут иметь доступ к более чем 100 миллионам долларов наличными с тех пор, как в июне 2022 года начались снятие средств.

В дополнение к выявлению запаса биткойнов, SEC сообщили, что Kwon и Terra Artaily Ressanted Dollar PEG Terrausd - Stablecoin был одним из крупнейших в результате рыночной капитализации в то время, когда платформа рухнула. Согласно жалобе, платформа попросила третью сторону приобрести «огромные суммы UST для восстановления колышка в размере 1,00 долл. США», когда она упала ниже 1 долл. США в мае 2021 года, вводя в заблуждение инвесторов в отношении его стабильности и надежности:

«Цена UST, падающая ниже его $ 1,00« ПЭГ »и не быстро восстанавливалась алгоритмом, будет означать гибель для всей экосистемы Terraform, учитывая, что UST и LUNA не имели резерва активов или любой другой поддержки».

SEC также заявила, что несколько токенов, участвующих в крахе терра, были «крипто -активами ценных бумаг», попадающих под ее регулирующий комплект. Согласно SEC, эти токены включали UST, Terra (Luna), обернутые Luna, а также токены MIR и Massets, разработанные в соответствии с протоколом зеркала Terra.

«Ответчики обратились к инвесторам в этих крипто -активах, рекламируя свой потенциал прибыли», - сказал SEC. «Ответчики неоднократно заявляли, что крипто -активы будут увеличиваться в стоимости на основе развития, поддержания и продвижения его блокчейна, протоколов и всей экосистемы Terraform».

Деловые связи Terra также были целью финансового регулятора, поскольку SEC сообщил, что Chai - южнокорейское платежное приложение, связанное с Terra в то время - «не обрабатывал или не урегулировал транзакции на блокчейне Terraform». Скорее, Terra якобы сообщила о транзакциях, «которые уже произошли в реальном мире, используя корейский победу», утверждая, что Chai Cangected на блокчейне.

«По крайней мере, в пяти случаях в период с октября 2021 года по март 2022 года было одно или несколько дней, когда на блокчейне Terraform не было никаких транзакций», - сказал SEC. «Тем не менее, нет никаких доказательств того, что заявка на оплату Chai не функционировала в эти периоды».

SEC обвинила, что Квон в мошенничестве - и их обвинения включают в себя то, как он солгал об отношениях терра -чая.

В октябре я также придал ему гриль на фальсификацию данных о транзакции Chai.

Полное интервью здесь: https://t.co/xzyrgfbynh pic.Twitter.com/iq4xt8q7x7

- Лаура Шин (@laurashin) 17 февраля 2023 г.

Квон продолжал активно активно в своем аккаунте в Твиттере после распада Terra, несмотря на то, что многие крипто -пользователи обвиняют его в потере средств и кажущееся волновое мероприятие, ведущее к многочисленным банкротствам среди крипто -аварии в 2022 году. Сербия в попытке отследить соучредителя Terra. На момент публикации местоположение Квона было неизвестно.

Источник