Арестованные крипто-беглые и основатель Terraform Labs Kwon Do-Hyung, которому предъявлены обвинения в мошенничестве в США и Южной Корее, обладает «нулевым» идентифицируемым активами в его родной Южной Корее, заявили прокуроры в пятницу. Квон, который руководил крипто-проектом Terra-LUNA за 40 миллиардов долларов США, который рухнул в мае прошлого года, был арестован в Черногории 23 марта за то, что он якобы путешествовал на подделанные паспорта вместе с финансовым директором Terraform Хан Чанг-Джун.
Быстрые факты
- Южнокорейские прокуроры говорят, что девять бывших и нынешних руководителей Terraform Labs незаконно накопили около 414,5 млрд. Корейских выигран сообщение.
- Обвинители говорят, что около 91,4 млрд. Вон указанной суммы принадлежит Квону, но не подтвердил, что ни один из его активов не находится в пределах их юрисдикции.
- Местные прокуроры временно захватили активы, принадлежащие соучредителям Terraform Shin Hyun-Seung, также известный как Даниэль Шин, включая недвижимость и импортные автомобили. Прокуроры утверждают, что Шин получил незаконную прибыль более чем 154 миллиарда вон от разрушенного проекта Terra-Luna.
- Местные власти также недавно попросили Binance и другие глобальные биржи заморозить криптовалюты, которые, по их мнению, принадлежат Шину, сообщил представитель офиса прокурора в текстовом сообщении. В то время как представитель отказался раскрыть точную дату запроса, она сказала, что Binance не ответил на их запрос.
- Претензии и встречные требования об активах Квона были разбиты взад и вперед в течение нескольких месяцев. В сентябре прокуроры заявили, что они попросили Okx и Kucoin заморозить 39 миллиардов вон (29,6 млн. Долл. США) в криптовалютах, принадлежащих Do Kwon, которые были внесены на биржи через цифровой кошелек Foundation Foundation, связанный с Kwon, на Binance.
- Квон отклонил эти претензии в Твиттере, сказав, что никогда не использовал эти обмены.
- Южная Корея и США оба отправили просьбы власти Черногории выдать Квон по обвинениям, включая нарушения закона о мошенничестве и ценных бумагах. Лаборатории Kwon и Terraform неоднократно заявляли, что обвинения являются необоснованными и политически мотивированными.
- Южнокорейский суд в марте отклонил во второй раз, когда прокуроры заявили о заявлении о аресте за арест Дэниела Шин, повторив, что суд не рассматривал ему риск посадки или может вмешиваться в доказательства, касающиеся расследования краха терры -Луна криптовалюта и стаблекин. Суд отклонил ордер на арест для Шина в декабре.
