Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на сервис по микшированию криптовалют Sinbad, утверждая, что микшер служил каналом отмывания денег для печально известных северокорейских хакеров Lazarus Group.
По данным правоохранительных органов, Синдбад использовался для отмывания криптоактивов на миллионы долларов, украденных в результате громких хакерских атак.
Lazarus Group предпочла Синдбада для отмывания украденных криптофондов
В пресс-релизе от 29 ноября 2023 года OFAC заявило, что Sinbad был «предпочтительным» миксером для северокорейской группы Lazarus Group, попавшей под санкции в сентябре 2019 года, утверждая, что служба криптомикширования помогла обработать незаконные доходы хакерской группы от различные кражи криптовалют.
По данным правительственного агентства, Синдбад отмыл значительную часть украденных криптоактивов благодаря взломам Atomic Wallet, Axie Infinity и Harmony`s Horizon Bridge.7
Поскольку Синдбад был включен в обновленный список особо назначенных граждан (SDN) OFAC, власти также захватили веб-сайт микшера. Посещение сайта сопровождается следующим уведомлением:
«Этот веб-сайт был конфискован в рамках скоординированных правоохранительных действий Федерального бюро расследований, Службы финансовой разведки и расследований (FIOD) и Национального бюро расследований, предпринятых против сервиса смешивания криптовалют Sinbad.io».
Кроме того, в отчете утверждается, что киберпреступники использовали миксер для сокрытия транзакций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, материалами о сексуальном насилии над детьми и уклонением от санкций.
Три криптомиксера теперь под санкциями в США
Между тем, последняя разработка знаменует собой третий крипто-миксер, санкционированный OFAC. Ранее агентство уже принимало меры против Blender и Tornado Cash, а один из соучредителей последнего, Роман Семенов, был добавлен в список SDN.
Хотя Семенов, как сообщается, находится на свободе, другой соучредитель Tornado Cash, Роман Шторм, в сентябре не признал себя виновным по обвинениям, начиная от отмывания денег и заканчивая нарушением санкций, после его ареста и последующего освобождения под залог.
Санкция OFAC в отношении Tornado Cash вызвала негативную реакцию со стороны криптосообщества, которое считало, что правительство действовало сверх своих полномочий. Однако миксер криптовалют на базе Ethereum проиграл дело против агентства, пытаясь отклонить обвинения.
Blender, с другой стороны, якобы переименовался в Sinbad. Говоря о последних санкциях, Уолли Адеймо, заместитель министра финансов, сказал:
Источник«Смешение сервисов, которые позволяют преступным субъектам, таким как Lazarus Group, отмывать украденные активы, столкнется с серьезными последствиями. Министерство финансов и его партнер в правительстве США готовы использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы не допустить миксеров виртуальных валют, таких как Sinbad, от содействие незаконной деятельности. Хотя мы поощряем ответственные инновации в экосистеме цифровых активов, мы, не колеблясь, примем меры против незаконных субъектов».
