Власти Соединенных Штатов произвели аресты и объявили об изъятии криптовалюты на сумму 3,6 миллиарда долларов более чем через пять лет после того, как хакеры украли 119 756 биткойнов (BTC) с биржи Bitfinex.

Во вторник Министерство юстиции США заявило, что приказало арестовать Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган за предполагаемый сговор с целью отмывания криптовалюты, связанной со взломом Bitfinex в 2016 году. 119 756 биткойнов (BTC) стоимостью 72 миллиона долларов на момент взлома системы безопасности хакерами в августе 2016 года сейчас оцениваются в более чем 5,1 миллиарда долларов.

После взлома в 2016 году лица, связанные с украденными монетами, периодически переводили небольшие суммы BTC отдельными транзакциями, оставляя большую часть средств нетронутыми. Министерство юстиции сообщило, что отследило 25 000 BTC этих переведенных средств на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морганом. Затем специальные агенты смогли получить доступ и конфисковать более 94 000 BTC — на тот момент на сумму 3,6 миллиарда долларов — у Моргана и Лихтенштейна после того, как ордер на обыск позволил им просмотреть файлы, содержащие закрытые ключи к кошельку.

«Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый арест департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность подсудимые отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций. Благодаря кропотливой работе правоохранительных органов ведомство еще раз показало, как оно может и будет следить за деньгами, в какой бы форме они ни находились. берет».

Помощник генерального прокурора по уголовным делам Министерства юстиции Кеннет Полите добавил, что федеральные власти имеют возможность «следить за деньгами через блокчейн». В объявлении говорилось, что Морган и Лихтенштейн использовали различные методы для отмывания незаконной криптовалюты, в том числе переход по цепочке, размещение монет на биржах и рынках даркнета и их вывод, а также автоматизацию транзакций с использованием компьютерных программ. Кроме того, пара якобы открыла бизнес-счета в Соединенных Штатах, чтобы «узаконить свою банковскую деятельность».

Обе следственные группы из ФБР и отдела по расследованию киберпреступлений Налоговой службы заявили, что работали над отслеживанием средств, полученных в результате взлома в 2016 году. Хотя ни одно из агентств не уточнило, как власти изначально пришли к Моргану и Лихтенштейну, заместитель директора ФБР Пол Эббейт сказал, что у агентства есть «инструменты для отслеживания цифрового следа».

Действия Министерства юстиции представляют собой крупнейшую конфискацию криптовалюты государственными органами, а взлом Bitfinex в 2016 году — одну из крупнейших краж в истории криптопространства. Власти обвинили Лихтенштейна и Моргана в заговоре с целью отмывания денег и заговоре с целью обмана США. Каждому может грозить до 25 лет лишения свободы.

Источник