Министерство юстиции обвиняет руководителя Epoch Times в отмывании 67 миллионов долларов с использованием криптовалюты

Во вторник Министерство юстиции США (Министерство юстиции) обвинило Билла Гуан, финансового директора Epoch Times.

Министерство юстиции утверждает, что Гуань участвовал в международной схеме, чтобы отмыть около 67 миллионов долларов незаконных фондов с использованием криптовалюты.

Афера

С 2020 по май 2024 г. Билл Гуан занимался крупномасштабной международной схемой отмывания денег, сотрудничая с другими, чтобы отбрать около 67 миллионов долларов незаконных средств на банковские счета его медиа-компании и связанных с ними организации, согласно официальному пресс-релизу Додж.

Гуанс управлял командой компании «Make Money Online» (MMO), действующей из офиса иностранных дел, чтобы облегчить эту схему. Под его руководством команда использовала криптовалюту для покупки десятков миллионов долларов в незаконных доходах, в основном из -за мошеннических полученных пособий по безработице, загруженным на предоплаченные дебетовые карты.

Эти доходы от преступности были куплены по ставкам со счетом от 70 до 80 центов за доллар через конкретную платформу криптовалюты, а затем обменивались на цифровые активы. Украденная информация о личной идентификации использовалась для открытия различных счетов, включая счета дебетовых карт предоплаты, счета криптовалюты и банковские счета, для перевода незаконных средств на банковские счета СМИ.

Примерно в то время, когда началась схема отмывания денег, годовой доход медиа -компании вырос примерно на 410%, с примерно 15 миллионов до 62 миллионов долларов. Когда банки расспрашивали Гуань о увеличенных сделках, он якобы солгал и вместо этого утверждал, что средства были от пожертвований.

Однако в 2022 году Гуанс написал в офис Конгресса, ложно заявив, что пожертвования составляют «незначительную часть общего дохода» медиа -компании.

Потенциальный 80-летний срок

61-летний исполнительный директор из Secaucus, штат Нью-Джерси, теперь предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения отмывания денег, что может привести к максимальному 20-летнему тюремному заключению и двум пунктам банковского мошенничества, каждый из которых с потенциальным 30-летним сроком.

Комментируя утверждения, сказал американский адвокат Дамиан Уильямс, сказал:

«Как утверждалось, Билл Гуан, финансовый директор глобальной газеты и медиа -компании, сговорился с другими, чтобы принести пользу себе, медиа -компанию и ее аффилированные лица, отмывая десятки миллионов долларов в мошенническом получении пособий по страхованию по безработице и другим преступлениям. Полем

Сегодняшние обвинения отражают постоянную приверженность этого офиса для энергичного обеспечения соблюдения законов против тех, кто способствует мошенничеству посредством отмывания денег и защиты целостности финансовой системы США ».