Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинение и арестовало Роджера Вера, одного из первых инвесторов BTC, известного как Биткойн-Иисус, за уклонение от уплаты налогов на сумму до 50 миллионов долларов.

Согласно официальному сообщению, 29 апреля Министерство юстиции раскрыло обвинительное заключение против Вера и распорядилось его арестовать в Испании на выходных.

Министерство юстиции США предъявило Веру обвинение в уклонении от уплаты налогов

В обвинительном заключении Министерства юстиции Вер обвиняется в подаче ложных налоговых деклараций, мошенничестве с использованием почты и уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2017 год через свои компании по производству компьютерного и сетевого оборудования MemoryDealers Inc. и Agilestar Inc.

Вер начал покупать тысячи биткойнов (BTC) для себя и своих фирм в 2011 году. В то же время он стал известен благодаря продвижению BTC, получив псевдоним «Биткойн-Иисус».

К февралю 2014 года Вер и его компании приобрели около 131 000 BTC, которые торговались на нескольких криптовалютных биржах примерно по 871 доллару каждый. Около 73 000 BTC из тайника предположительно принадлежали MemoryDealers и Agilestar, а остальные — Ver.

В том же году Вер отказался от гражданства США путем экспатриации и получил его в карибской стране Сент-Китс и Невис. Министерство юстиции заявило, что эмиграция Вера потребовала от него подачи налоговых деклараций, в которых сообщалось о приросте капитала от продажи его активов, включая биткойны, которыми он владел. Кроме того, Вер должен был сообщить справедливую рыночную стоимость своих активов и уплатить выходной налог с прироста капитала.

Однако Вер якобы предоставил властям США вводящую в заблуждение информацию, скрывая количество принадлежащих ему биткойнов.

Вера экстрадируют в США

Биткойн-Иисус нанял неназванную юридическую фирму для обработки его эмиграции и связанных с ней налоговых отчетов вместе с оценщиком для оценки MemoryDealers и Agilestar. Он якобы помогал юридической фирме и оценщику подавать фальшивые налоговые декларации, которые значительно занижали стоимость его компаний. Также не было сообщений о том, что Вер владел какими-либо собственными биткойнами.

Кроме того, Вер якобы завладел 70 000 BTC, принадлежащими его компаниям, в 2017 году и продал большую часть из них примерно за 240 миллионов долларов наличными. Несмотря на то, что Вер не был гражданином США, Министерство юстиции заявило, что Вер был обязан сообщать о транзакциях в Налоговую службу и платить налог на дивиденды своих компаний, поскольку они все еще оставались американскими корпорациями. Однако Вер поступил наоборот и не сообщил о своей прибыли своему бухгалтеру.

Правительство США вскоре начнет процесс экстрадиции Вера в США, чтобы предстать перед судом по выдвинутым против него обвинениям.

Источник