Министерство юстиции США предъявило обвинения трем лицам, причастным к схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 1,89 миллиарда долларов

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения трем людям в мошенничестве с инвесторами на сумму почти 2 миллиарда долларов.

По данным Министерства юстиции, эти лица продвигали мошенническую инвестиционную программу в криптовалюту, которая обещала инвесторам высокую прибыль.

Крипто-мошенничество на сумму 1,89 миллиарда долларов

В пресс-релизе от 29 января 2024 года Министерство юстиции сообщило, что Сэм Ли, австралиец, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), и американские граждане Родни Бертон и Бренда Чунга совершили крипто-мошенничество на сумму 1,89 миллиарда долларов с помощью инвестиционной схемы под названием ГиперФонд.

Хотя Ли считается соучредителем HyperFund, Бертон и Чунга были промоутерами проекта, который также имел другие названия, такие как HyperCapital, HyperNation, HyperVerse и HyperTech.

В период с июня 2020 года по ноябрь 2022 года Ли и его промоутеры якобы утверждали, что инвесторы будут получать от 0,5% до 1% ежедневно в виде пассивного вознаграждения, если инвесторы купят членские пакеты HyperFund, обещая удвоить или утроить свои первоначальные инвестиции.

Трио далее заявило, что часть платежей будет поступать из доходов, полученных от «крупномасштабных операций по добыче криптовалюты» HyperFund. Однако, по данным Минюста, таких операций не существовало.

В июле 2021 года компания, похоже, не выполнила свои обещания и вместо этого, как сообщается, начала блокировать инвесторам вывод средств.

Согласно заявлению прокурора США Эрика Л. Бэррона по округу Мэриленд:

«Уровень предполагаемого мошенничества здесь ошеломляет. Будь то мошенничество с криптовалютой или любое другое финансовое мошенничество, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. Этот офис и наши партнеры из правоохранительных органов будут привлекать виновных к ответственности за эти и другие схемы мошенничества».

Ли и Чунге предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, а Бертону предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Хотя Чунга признала себя виновной по предъявленным обвинениям, в случае признания виновным каждому из троих лиц грозит максимальное тюремное заключение сроком на пять лет.

Фальшивый генеральный директор

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также объявила обвинения против Ли и Чунги. Согласно жалобе SEC, Чунга получил $3,7 млн ​​от платформы HyperFund и напрямую от инвесторов.

Заработанные деньги она потратила на роскошную одежду, сумки и украшения, купила дом в Мэриленде и кондоминиум в Дубае, а также BMW.

Помимо управления HyperFund как того, что SEC назвала пирамидой и схемой Понци, HyperFund после своего ребрендинга в HyperVerse представил нового генерального директора по имени Стивен Рис Льюис, который был оплачиваемым актером из Бангкока, Таиланд, и был телеведущим.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Ли и Чунгу в незарегистрированных предложениях и продажах ценных бумаг, а также в мошенничестве и добивается возврата средств, полученных незаконным путем, уплаты процентов и гражданских денежных штрафов.

Между тем, Чунга согласилась урегулировать предъявленные ей обвинения, готова выплатить возврат средств и штрафы, определенные судом, и ей будет запрещено заниматься определенной деятельностью.