Прокуроры Министерства юстиции США (Минюст), как сообщается, разделились во мнениях относительно выдвижения обвинений против Binance и ее руководителей в возможном отмывании денег и нарушении санкций в рамках длительного уголовного расследования в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи.
Быстрые факты
- Как минимум шесть федеральных прокуроров считают, что собранные на данный момент доказательства оправдывают выдвижение уголовных обвинений против Binance и ее отдельных руководителей, включая генерального директора Чангпенга Чжао, сообщили Reuters четыре неназванных источника.
- Расследование началось в 2018 году в отношении соблюдения компанией Binance американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкций.
- Хотя официальные обвинения не предъявлены, в отношении биржи ведется расследование на предмет нелицензированных денежных переводов, сговора с целью отмывания денег и нарушения уголовных санкций.
- Анонимные источники сообщили, что адвокаты защиты Binance из американской юридической фирмы Gibson Dunn в последние месяцы неоднократно встречались с представителями Минюста США. Binance утверждала, что уголовное преследование нанесет дополнительный ущерб криптовалютному рынку, который уже переживает спад.
- "Reuters снова ошибается", - написал верифицированный аккаунт Binance в Twitter, добавив, что "у нас нет никаких сведений о внутренней работе [Минюста]", и что "наша команда по расследованию финансовых преступлений, состоящая примерно из 300 человек, работает на передовой, чтобы защитить пользователей от незаконных субъектов...".
- Потенциальные уголовные обвинения могут ослабить позиции Binance как крупнейшей в мире криптобиржи, которые еще больше укрепились после краха FTX.
