Главный денежный регулятор Южной Кореи - Комиссия по финансовым услугам (FSC) - считает, что криптовалюты и стейблкоины могут способствовать отмыванию денег.
Как сообщается, она будет внимательно следить за действиями крупнейших держателей криптовалют в стране (тех, кто владеет цифровыми активами на сумму более 70 000 долларов).
- Согласно местным сообщениям, подразделение финансовой разведки (подразделение FSC) будет контролировать транзакции крипто-китов Южной Кореи.
- Регулятор утверждал, что цифровые валюты очень восприимчивы к процедурам отмывания денег, поэтому он выбрал в качестве мишени людей, владеющих криптовалютами на сумму более 100 млн вон (около $70 000).
"Чем больше доля однолистовых виртуальных активов и стейблкоинов в операторах виртуальных активов, тем выше риск отмывания денег", - заявили в FSC.
- Основное внимание в мониторинге будет уделено стабильным монетам. Наблюдательный орган отметил, что такие активы становятся все более популярными в широких слоях общества, и "они с большей вероятностью могут быть использованы в качестве средства преступления".
- Кроме того, ПФР будет следить за потребителями, вносящими значительные суммы цифровых активов, намекая на то, что некоторые из этих операций могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денег:
"На основе суммы виртуальных активов, принадлежащих каждому клиенту, умноженной на цену закрытия виртуального актива в конце предыдущего квартала, необходимо отслеживать размер и колебания активов."
- Почти месяц назад южнокорейские правоохранительные органы также нацелились на уклоняющихся от уплаты налогов. Они конфисковали около 180 миллионов долларов в криптовалютах у местных физических и юридических лиц, которые обходили правила налогообложения.
- Печально известному сооснователю компании Terra - До Квону - также пришлось столкнуться с подобными проблемами. Прокуроры утверждали ранее этим летом, что он переводил доходы от бизнеса в другие страны, чтобы избежать уплаты налогов у себя на родине.
- Чиновники также обвинили его в том, что он передавал активы членам семьи в качестве способа ухода от налогов, а они якобы использовали эти средства для покупки квартир.
