Во время общенациональных репрессий власти Германии конфисковали почти 250 000 евро (279 000 долларов США) наличными и 13 крипто-банкоматов.

Операция, проводимая Федеральным органом финансового надзора (BaFin), является частью более широких усилий по усилению нормативного надзора в быстро расширяющемся секторе криптовалют в стране.

Рейд Германии на криптобанкоматы

20 августа немецкие администраторы провели общенациональную спецоперацию, нацеленную на 35 мест, где предположительно работали крипто-банкоматы без надлежащего лицензирования. Это было сделано в сотрудничестве с центральным банком страны и правоохранительными органами.

В официальном заявлении BaFin подчеркнул опасности, связанные с нелицензированными крипто-банкоматами, отметив их частое использование в незаконной деятельности, такой как мошенничество, мошенничество и отмывание денег.

Агентство подтвердило свою приверженность защите финансовой системы Германии и усилению защиты потребителей. По данным BaFin, операторам, уличенным в нарушении законов о лицензировании, грозят серьезные наказания, включая возможность лишения свободы на срок до пяти лет.

По данным Coin ATM Radar, в таких городах, как Дюссельдорф, Берлин и Штутгарт, расположено 177 биткойн-банкоматов. Эти машины работают в соответствии с Законом о банковской деятельности страны, который требует от операторов получения разрешения Федерального органа финансового надзора (BaFin) для обеспечения соответствия нормативным стандартам.

Власти предупредили, что крипто-банкоматы могут стать центрами преступной деятельности, если операторы не примут надежные меры «Знай своего клиента» (KYC), особенно для транзакций, превышающих 10 000 евро.

Германия ужесточает правила криптовалюты

Неясная правовая база, окружающая крипто-банкоматы в стране, вызвала обеспокоенность по поводу их потенциального неправомерного использования для незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Однако недавние действия представляют собой значительный шаг на пути к рыночному регулированию и защите граждан от эксплуатации.

Этот шаг соответствует более широкой международной тенденции: в 2023 году Управление финансового надзора Великобритании (Fca) закрыло 26 крипто-банкоматов, работающих без надлежащих лицензий, сославшись на аналогичные опасения по поводу их причастности к отмыванию незаконных средств.

Кроме того, криптовалютной бирже Binance к 31 июля этого года удалось вернуть более 73 миллионов долларов США в результате крипто-хаков и мошенничества.

Между тем, правительство Германии недавно привлекло внимание к обращению с конфискованными криптовалютами, особенно после продажи последних биткойнов в июле 2024 года. В этой продаже было задействовано 3846 BTC, каждый стоимостью примерно 62 604 доллара США, большая часть которых была конфискована в предыдущие годы. операции.

Источник