Согласно судебным документам, криптовалютная биржа Bittrex была обвинена финансовым регулятором Флориды в нарушении нескольких законов штата. Эти нарушения якобы имели место до того, как Bittrex Inc. в мае подала заявление о вступлении в главу 11.
Компания Bittrex подала запрос на автоматическое приостановление деятельности, которое препятствует определенным кредиторам подавать или продолжать судебные иски против имущества банкрота. В ответ на это Брэндон Гринберг, помощник главного юрисконсульта Управления финансового регулирования штата Флорида (OFR), подал заявление с возражениями против этого запроса.
Целью подачи заявления Гринберга является оспаривание применения Автоматического запрета. Это позволит кредиторам продолжить свои действия против Bittrex Inc. в рамках процедуры банкротства.
В своем заявлении Гринберг подчеркнул, что финансовый регулятор, Управление финансового регулирования штата Флорида (OFR), уже предоставил компании Bittrex рекомендации и советы относительно возможных путей решения выдвинутых против нее обвинений.
Обвинения против Bittrex: Что привело к волнениям в регулирующих органах?
Bittrex Inc. предъявлено несколько обвинений, в том числе в неспособности отделить активы клиентов от собственного капитала компании. Кроме того, биржа была обвинена в непоследовательном поддержании адекватного поручительства.
Согласно заявлению, с октября 2022 года по март 2023 года OFR в сотрудничестве с финансовыми регуляторами Техаса, Мэриленда и Мичигана провело "многоштатную проверку" компании Bittrex Inc.
Это говорит о том, что регуляторы из нескольких штатов совместно оценивали и расследовали деятельность Bittrex Inc. в этот период, прежде чем прийти к настоящему заключению.
После проведения расследования OFR 17 апреля подал жалобу на биржевую платформу по трем пунктам, как заявил Гринберг в поданном в среду заявлении.
В тот же день Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию в нарушении федеральных законов при осуществлении деятельности в качестве биржи ценных бумаг, брокера и клирингового агентства.
Ранее OFR рекомендовал компании прибегнуть к административным процедурам. Это было сделано для того, чтобы помочь Bittrex провести более предметное обсуждение и потенциально изучить варианты урегулирования.
В своем заявлении Гринберг утверждал, что Управление финансового регулирования штата Флорида обладает правом административного усмотрения. Оно может определить, какие нарушения следует указать в административной жалобе против платформы.
Bittrex прекратила свою деятельность на фоне "неопределенной нормативной и экономической среды"
31 марта компания Bittrex Inc. сделала заявление о намерении свернуть свою деятельность в США. Она сослалась на опасения по поводу неопределенности нормативно-правовой и экономической среды.
По словам Гринберга, компания выразила разочарование принудительными мерами, принятыми OFR еще в апреле, поскольку они надеялись сдать свою лицензию и покинуть Флориду без подобных действий.
На тот момент Bittrex Inc. не сообщала о планах подать заявление о банкротстве. Однако 30 апреля компания сдала свою лицензию на передачу денег.
Юридические представители биржи выступили против этих обвинений. Они заявили, что хотя в прошлом Bittrex, возможно, сталкивалась с проблемами регулирования, с тех пор она соблюдала законодательство Флориды. 8 мая Bittrex Inc. подала заявление о вступлении в силу главы 11 в штате Делавэр.
