Центральный банк Нидерландов предупредил, что Binance - крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему торгов - незаконно работает в стране.
Быстрые факты
- По словам регулятора, Binance предоставляет криптосервисы в Нидерландах без необходимой юридической регистрации в De Nederlandsche Bank (DNB). «Это означает, что Binance не соблюдает Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrorisme - Wwft) и незаконно предлагает услуги по обмену между виртуальными и фидуциарными валютами, и это незаконно предлагая кошельки хранителя ". По словам DNB, это может увеличить риск вовлечения клиентов в отмывание денег или финансирование терроризма.
- Представитель Binance сообщил Forkast.News, что компании было известно об уведомлении DNB. «В рамках нашей приверженности удвоению наших усилий по соблюдению нормативных требований Binance находится в процессе подачи заявки на необходимую регистрацию», - сказал пресс-секретарь. «Мы будем конструктивно работать с DNB и надеемся в ближайшем будущем дать положительные результаты».
- «Binance очень серьезно относится к соблюдению нормативных требований, и, хотя мы официально еще не зарегистрированы в DNB, у нас есть надежная программа соблюдения нормативных требований, которая включает инструменты и процедуры для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», - добавил представитель.
- Нидерланды присоединяются к растущему списку стран и территорий, таких как Каймановы острова, Гонконг, Германия, Малайзия, Таиланд, Великобритания и США, которые выпустили предупреждения или начали расследование в отношении Binance в отношении ее услуг по торговле деривативами и акциями. токены и методы «знай своего клиента» (KYC).
- В условиях усиливающегося давления со стороны регуляторов Binance увеличила количество сотрудников, отвечающих за соблюдение нормативных требований, усилила меры по обеспечению соблюдения нормативных требований и ограничила предложения продуктов, включая прекращение поддержки токенов акций, сокращение высокого кредитного плеча и ужесточение ежедневных лимитов снятия средств для учетных записей, которые имели только базовые знания. проверка учетной записи вашего клиента. Ранее на этой неделе Binance объявила о назначении Грега Монахана, бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США, своим глобальным сотрудником по борьбе с отмыванием денег.
