Сообщается, что нигерийские власти сняли все обвинения с руководителя Binance Тиграна Гамбаряна.

Американцу и его работодателю предъявили обвинения в отмывании денег. Это правовое развитие последовало за предыдущим решением правительства снять обвинения в уклонении от уплаты налогов с обоих.

Проблемы со здоровьем и давление США

Хотя обвинения в первую очередь были направлены против криптовалютной биржи, которая неоднократно отрицала какие-либо правонарушения, основной удар принял на себя Гамбарян.

26 февраля 2024 года он был помещен под домашний арест вместе со своим коллегой Надимом Анджарваллой, который возглавлял кенийское подразделение биржи. Анджарвалле удалось избежать задержания в марте, а вскоре после этого Гамбаряна отправили в тюрьму Кудже.

Однако его здоровье стало главной проблемой во время его заключения, и появились сообщения о его ухудшении состояния. Сообщалось, что он страдал малярией и имел проблемы, связанные с грыжей межпозвоночного диска. Его семья также заявила, что он не получал надлежащей медицинской помощи, что еще больше ухудшало его состояние.

Согласно отчету Bloomberg, эти проблемы со здоровьем побудили нигерийские суды отклонить дело Гамбаряна об отмывании денег. Интересно, что всего за две недели до этого суд отказал ему в освобождении под залог.

Во время своего задержания Binance неоднократно сообщал властям Нигерии, что руководитель не является «лицом, принимающим решения» в компании, а это означает, что он не контролирует действия, подлежащие проверке.

Этот случай привлек внимание генерального директора криптогиганта Ричарда Тенга, который публично высказался о ситуации, заявив, что эта западноафриканская страна никогда не была важным рынком для Binance.

В августе он прояснил ключевое недоразумение, подчеркнув, что цифра в 26 миллиардов долларов, упомянутая правительством, относится к общему объему транзакций в 2023 году, а не к доходам Binance от Нигерии.

Официальные лица США также активно участвовали в пропаганде его освобождения. В сентябре два высокопоставленных чиновника Госдепартамента сообщили, что американские дипломаты лоббировали власти Нигерии, призывая их освободить его из-за ухудшения его здоровья.

Американские политики, в том числе член палаты представителей Френч Хилл, также посетили его в тюрьме, назвав ситуацию «возмутительной» после того, как появились кадры, на которых изображен расстроенный Гамбарян в суде. Хилл выразил удовлетворение снятием обвинений в уклонении от уплаты налогов с сотрудника Binance, но заявил, что считает обвинения в отмывании денег неправомерными.

Двусторонняя связь

Между тем, в тот же день, когда власти Нигерии сняли обвинения с Гамбаряна, США объявили о новых «двусторонних отношениях» со страной, сосредоточив внимание на криптовалютах и ​​незаконных финансах. Далее в пресс-релизе США подтвердили свою приверженность укреплению отношений с Нигерией.

Он заявил, что его министерство юстиции продолжит сотрудничать с нигерийскими чиновниками, чтобы расширить их возможности по расследованию и судебному преследованию киберпреступлений. Это событие особенно важно, поскольку анонимные источники ранее указывали, что тюремное заключение Гамбаряна, как сообщается, обострило отношения между двумя странами.

Источник