Генеральный прокурор Летиция Джеймс запретила гонконгской криптовалютной бирже CoinEx работать в Нью-Йорке. Согласно объявлению от 15 июня, средства биржи на сумму более 1,7 миллиона долларов были конфискованы за то, что она якобы не зарегистрировалась в качестве брокера по ценным бумагам и товарам.

Соглашение разрешает предыдущий иск против CoinEx от февраля, когда штат Нью-Йорк обвинил ее в ложном представлении себя в качестве биржи и отсутствии регистрации в местных органах власти.

"В соответствии с сегодняшним соглашением, компании CoinEx запрещено предлагать, продавать или покупать ценные бумаги и товары в Нью-Йорке, а также запрещено предоставлять свою платформу в штате", - говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением, более 1,1 миллиона долларов будет возвращено 4 691 инвестору из Нью-Йорка, и более 600 000 долларов будут выплачены в виде штрафов штату.

Игнорирование законов Нью-Йорка чревато серьезными последствиями.

В результате нашего иска криптовалютной платформе @coinexcom запрещено работать в Нью-Йорке и на остальной территории страны, и она выплатит $1,7 млн в виде штрафов и возврата средств пострадавшим жителям Нью-Йорка. https://t.co/U3wkdfHu3o

- NY AG James (@NewYorkStateAG) 15 июня 2023 г.

Кроме того, CoinEx должна внедрить гео-блокировку для предотвращения доступа с IP-адресов Нью-Йорка. CoinEx также запрещено создавать новые счета для клиентов из США.

"Сегодняшнее соглашение должно послужить предупреждением криптокомпаниям о том, что игнорирование законов Нью-Йорка чревато серьезными последствиями. Мой офис продолжит преследовать криптокомпании, которые нагло игнорируют закон, вводят в заблуждение инвесторов и подвергают риску жителей Нью-Йорка", - отметил Джеймс в своем заявлении.

Пользователи CoinEx смогут вернуть криптовалютные средства непосредственно с биржи в течение следующих 90 дней. По истечении этого срока инвесторы, имеющие на это право, смогут получить средства в фиатной валюте, отправив письмо по адресу coinexrefund@ag.ny.gov. Согласно объявлению, инвесторам будут возвращены криптовалюта или денежные эквиваленты, находящиеся на счетах по состоянию на 25 апреля 2023 года.

Джеймс подал иск против CoinEx в Верховный суд Нью-Йорка 22 февраля за якобы имевшие место "неоднократные и постоянные мошеннические действия" и нарушение Закона штата о Мартине - одного из самых строгих законов в стране по борьбе с мошенничеством. В жалобе Джеймс классифицировал различные токены как "и товары, и ценные бумаги", включая Amp AMP, LBRY Credits (LBC), Rally (RLY) и Terra (LUNA).

Журнал: 4 из 10 продаж NFT - подделка: Научитесь распознавать признаки "отмывочной" торговли

Источник