Дело обвинения приближается к завершению по уголовному делу Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя и бывшего генерального директора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. Остальные свидетели правительства предстанут перед судом через шесть дней после краткого перерыва в судебном заседании.

Ожидается, что защита, если она того пожелает, начнет излагать свою версию во второй половине дня 26 октября, согласно блогу судебного процесса, опубликованному организацией Inner City Press. Защита взвешивает, давать ли Бэнкман-Фриду показания, основываясь, по их утверждениям, на недостаточном доступе к лекарствам.

«Если мы возьмемся за дело, то максимум полторы недели», — сказал Марк Коэн, адвокат Бэнкман-Фрида, относительно планирования ранее на этой неделе.

После показаний Нишада Сингха, бывшего технического директора FTX и члена ближайшего окружения Бэнкмана-Фрида, ранее на этой неделе, на дачу выступило множество свидетелей-экспертов. В число этих свидетелей входят агент ФБР Ричард Басик, который давал экспертные показания по записям мобильных телефонов Бэнкмана-Фрида, и профессор бухгалтерского учета Питер Истон, который исследовал денежные потоки между различными организациями FTX. Истон подтвердил, что средства клиентов использовались для политических пожертвований, инвестиций в недвижимость и венчурного капитала.

Бывший главный юрисконсульт FTX Джан Сан сегодня выступил перед свидетельскими показаниями, заявив, что он был «шокирован», узнав, что с биржи пропали 7 миллиардов долларов средств, которые он обнаружил в ходе разговора с инвестиционной фирмой Apollo в ноябре прошлого года. . Во время этого разговора бывший руководитель отдела продуктов FTX Рамник Арора пытался поддержать инвестиции Apollo до краха биржи. В ходе процесса Sun была отправлена ​​электронная таблица с указанием недостающих средств.

«Какой вывод вы сделали из таблицы?» - спросило обвинение. «Средства были незаконно присвоены», — сказал Сан.

Сан сообщил присяжным, что FTX все же предоставила Apollo электронную таблицу, а они, в свою очередь, запросили юридическое обоснование недостающих средств. Бэнкман-Фрид попросил Сана объяснить, почему они пропали без вести, не предоставив его сам, сказал Сан.

Одним из потенциальных оправданий были условия обслуживания FTX, содержащие пункт о конфискации средств, что означало возможность использования брошенных средств клиентов, а также пункт о маржинальной торговле, в котором говорилось, что инвесторы могут потерять свое обеспечение в случае ликвидации счета. Однако трейдерам пришлось согласиться на маржинальную торговлю. В условиях обслуживания был еще один пункт, в котором говорилось, что принадлежащие им активы клиентов не должны передаваться в кредит.

Сан сказал Банкману-Фриду, что этих положений будет недостаточно, чтобы объяснить пропажу миллиардов средств клиентов. Бэнкман-Фрид тогда признал это, но позже использовал аргументы в пользу разницы в интервью СМИ «Доброе утро, Америка», которое было представлено присяжным в суде.

Позже в тот же день Сингх рассказал Сану, что он знал о пропавших средствах с конца лета и что Бэнкман-Фрид сказал ему: «Это то, что есть».

«Когда вы покинули FTX?» — спросило обвинение. «На следующий день я подал в отставку», — сказал Сан.

Сан узнал об освобождении Alameda Research от самоликвидации и попросил его отменить, сообщил он обвинению. Он показал, что Бэнкман-Фрид и члены ближайшего окружения отвергли это требование и сказали ему, что освобождение от налога никогда не применялось.

В ходе перекрестного допроса защита расспрашивала Сана об условиях обслуживания FTX, но не выявила новой информации.

После показаний Сана Роберт Боруджерди, инвестор хедж-фонда Third Point, занял позицию, поделившись с присяжными тем, что инвестиции компании в FTX в размере 60 миллионов долларов теперь стоили ноль.

«Знаете ли вы, что Аламеда была освобождена от механизма риска?» - спросило обвинение. «Нет, мы бы не стали инвестировать», — сказал Боруджерди. «Не должно быть никаких преференций».

Суд был отложен после показаний Боруджерди и продолжится 26 октября.

Источник