Окружной суд Эстонии отменил предыдущее решение, разрешающее экстрадицию в США двух граждан Эстонии, обвиненных в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег.

По мнению суда, правительство Эстонии не учло некоторые обстоятельства, прежде чем дать согласие на экстрадицию фигурантов дела.

Новое решение суда отменяет одобрение экстрадиции

Иван Турогин и Сергей Потапенко, которые управляли бизнесом по добыче виртуальной валюты под названием HashFlare, получили одобрение на их призывы предотвратить экстрадицию в США. Таллиннский окружной суд отменил экстрадицию, поскольку правительство не провело расследования и не проверило состояние американского следственного изолятора.

Турогин и Потапенко были арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года по обвинению в запуске мошеннического криптосервиса, в результате которого пользователи потеряли 575 миллионов долларов.

По данным Министерства юстиции (DOJ), оба человека якобы заставляли жертв приобретать контракты на майнинг оборудования для HashFlare, а также призывали их инвестировать в криптобанк под названием Polybius, который обещал выплачивать инвесторам дивиденды.

Однако расследование показало, что контракты на добычу полезных ископаемых были фиктивными, а «Полибиус» не был банком и не выплачивал никаких дивидендов. Вместо этого Министерство юстиции заявило, что Турогин и Потапенко в период с 2015 по 2019 год управляли схемой Понци, в результате которой были обмануты «сотни тысяч жертв».

«Размеры и масштабы предполагаемой схемы поистине поразительны. Эти ответчики воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, окружающей ее майнинг, чтобы совершить огромную схему Понци».

Кроме того, как сообщается, дуэт отмывал доходы, полученные незаконным путем, через подставные компании для покупки роскошных автомобилей и недвижимости.

Подозреваемые получат 114 000 долларов в качестве компенсации

После ареста соучредителей HashFlare правительство США попыталось экстрадировать граждан Эстонии в США. Однако последние события могут помешать передаче управления.

«Иными словами, ответчик не учел некоторые важные обстоятельства при оценке соразмерности экстрадиции заявителей. При этом была допущена существенная ошибка в суждении, которая могла привести к принципиально неверному решению. Указанное расследование обязательство и рассмотрение существенных обстоятельств не могут осуществляться административным судом вместо административного органа».

Тем временем окружной суд оштрафовал правительство Эстонии на 46 365,30 евро (50 809,65 долларов США) и 50 710 евро (55 531 доллар США) для покрытия расходов Турогина и Потапенко.

Кроме того, семьи Турогина и Потапенко получат компенсации в размере 4080 евро (~4500 долларов США) и 3000 евро (~330 долларов США) соответственно. Решение окружного суда можно обжаловать до 11 декабря 2023 года.

Источник