15 октября 2024 года Хуан Такури, старший промоутер криптовалютной схемы Понци Forcount, был приговорен к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме и одному году освобождения под надзором.

Жителю Флориды также было приказано конфисковать дом, купленный на доходы от мошенничества, активы на сумму 3,6 миллиона долларов и выплатить эквивалентную сумму в качестве компенсации жертвам.

Подробности мошенничества

Судебные документы показали, что Forcount действовала по всему миру, обманывая тысячи жертв, уделяя особое внимание испаноязычным сообществам в Соединенных Штатах. Мошенничество, позже переименованное в Weltsys, заманивало инвесторов ложными обещаниями гарантированной прибыли от майнинга и торговли криптовалютой.

Такури и его коллеги-промоутеры соблазняли цели инвестировать, обещая существенную прибыль, включая заявления о том, что их инвестиции удвоятся в течение шести месяцев. На самом деле никакой торговли криптовалютой или майнинга не было. Следуя типичной схеме схемы Понци, средства новых инвесторов использовались для оплаты предыдущих, в то время как организаторы обогащались за счет денег жертв.

46-летний мужчина был одним из самых успешных промоутеров этой схемы, заработав миллионы долларов. Он использовал деньги, чтобы поддерживать роскошный образ жизни, покупая недвижимость и предметы роскоши во Флориде. Он также путешествовал по США, устраивая яркие разоблачения и небольшие общественные мероприятия, чтобы привлечь больше жертв.

Мероприятия были призваны вызвать ажиотаж: Такури часто носил дизайнерскую одежду, чтобы усилить иллюзию богатства. Он также призвал участников инвестировать, хвастаясь своим финансовым успехом и представляя инвестиционные продукты Forcount как способ достижения финансовой свободы.

Оправдания и поддельные токены

Жертвы могли отслеживать свою предполагаемую прибыль через поддельный онлайн-портал, но большинство из них не смогли вывести свои средства. В результате жалобы начали появляться уже в 2018 году. Однако Такури и другие промоутеры ответили оправданиями, задержками и скрытыми платежами.

Чтобы поддержать эту схему, Forcount начал предлагать бесполезные проприетарные крипто-токены, известные как Mindexcoin, утверждая, что со временем их стоимость вырастет. Эти токены привели лишь к дальнейшим финансовым потерям для инвесторов.

К 2021 году схема рухнула, оставив большинство жертв без какой-либо отдачи от своих инвестиций. Более 20 из них дали показания во время вынесения приговора Такури.

Министерство юстиции США предъявило обвинения 47-летнему мужчине в декабре 2022 года вместе с его соратниками Фрэнсисли да Силва и Антонией Перес Эрнандес. Сильве и Такури предъявлены дополнительные обвинения в сговоре с целью отмывания денег.

В июне 2024 года он признал себя виновным перед окружным судьей США Анналисой Торрес, известной своим постановлением от 2023 года о программных продажах XRP, и с тех пор ожидает приговора.

Источник