Основатель и генеральный директор обанкротившегося криптовалютного кредитора Celsius Network Limited Алекс Машинский не признал себя виновным после того, как в четверг был арестован в США по семи уголовным обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами, товарное мошенничество и мошенничество с использованием средств связи, сообщает Reuters.
Быстрые факты
- Федеральная прокуратура США утверждает, что Машинский обманывал клиентов. Согласно обвинительному заключению, опубликованному в четверг прокурором Южного округа Нью-Йорка, Машинский заставил клиентов поверить в то, что Celsius является герметичным местом хранения их активов, скрывая связанные с этим риски.
- Кроме того, прокуроры обвиняют Машинского и бывшего директора по доходам Celsius Рони Коэн-Павона в манипулировании стоимостью CEL, собственного криптовалютного токена компании. Они якобы организовали покупку сотен миллионов долларов CEL на открытом рынке с целью искусственной поддержки и завышения цены токена.
- Прокуроры утверждают, что Машинский выручил от продажи токенов CEL около 42 млн. долларов США, а Коэн-Павон - более 3,6 млн. долларов США.
- В период до 12 июня 2022 года, когда компания Celsius заморозила вывод средств клиентов, Машинский, по мнению обвинителей, продолжал заверять клиентов в том, что компания находится в устойчивом финансовом положении. Он также сообщал им, что компания обладает достаточной ликвидностью, чтобы удовлетворить все требования клиентов по выводу средств. Однако к этому времени он якобы вывел из Celsius собственные криптоактивы на сумму около 8 млн долл.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Федеральная торговая комиссия США ранее в четверг подали иски против Машинского и Celsius.
- Celsius подал заявление о банкротстве по главе 11 в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка в июле 2022 г. после того, как стремительный рост криптовалютного рынка вынудил кредитора заморозить вывод средств.
