После краха криптовалютной биржи FTX в криптопространстве произошло множество событий. В результате многие инвесторы и партнеры FTX понесли огромные убытки без возможности восстановления.
Компания FTX подала заявление о банкротстве на прошлой неделе, но после подачи заявления о банкротстве стали появляться шокирующие откровения. Более глубокое изучение криптовалютной биржи показало, что операции FTX имеют больше, чем может увидеть глаз, со множеством покрытий.
FTX Неадекватные структуры управления
Изучение 30-страничного отчета о регистрации FTX показывает, что криптобиржа имеет ненадлежащую структуру управления. Большинство подразделений, входящих в группу FTX, особенно на Багамах и Антигуа, не имеют правильных организационных структур. Например, большинство филиалов не имеют членов совета директоров. Следовательно, они никогда не проводили заседаний совета директоров.
Кроме того, у компании нет полного и надлежащего учета своих сотрудников. Не было никаких видимых записей о сроках работы и ответственности подрядчиков и сотрудников. Все попытки составить список всех сотрудников оказались тщетными, так как с некоторыми из них невозможно было связаться или найти их местонахождение.
Отсутствие надлежащего учета вкладов клиентов
Еще одним открытием из заявления FTX стало то, что на балансе компании нет записей о депонированных токенах пользователей. Следовательно, в случае банкротства компании, баланс по депонированным активам на платформе не будет представлен.
Кроме того, фирмы FTX Group используют незащищенный групповой почтовый ящик для хранения закрытых ключей от активов клиентов. Компания использовала программное обеспечение для маскировки нецелевого использования средств клиентов.
Кроме того, цифровые активы компании находились под контролем основателей, Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) и Гэри Ванга.
Утверждает расходы с помощью онлайн-чатов
Дальнейшая проверка показала, что у FTX нет надлежащей системы контроля за расходованием средств. Вместо этого сотрудники фирмы используют онлайн-чаты для подачи заявок на расходы, а менеджеры и руководители утверждают их с помощью персонализированных эмодзи.
Многие организационные решения были переданы через чаты. Кроме того, SBF, соучредитель и бывший генеральный директор компании, поощрял сотрудников общаться с помощью приложений, сообщения в которых автоматически удалялись через некоторое время. Таким образом, у компании нет постоянных записей всех принятых решений.
Кроме того, у криптобиржи нет системы управления денежными средствами. В результате невозможно установить количество наличных денег, находящихся в кассе в любой момент времени. Без централизованной системы управления наличностью FTX не имеет точного учета своих банковских счетов и лиц, подписавших их. В результате фирма меньше беспокоится о кредитоспособности своих банковских партнеров.
Некоторые ведущие сотрудники брали кредиты у родственной компании Alameda Research. В отчете указано, что SBF, его исполнительный директор Райан Саламе и руководитель FTX Нишад Сингх получили $1 млрд, $55 млн и $543 млн соответственно.
Руководители FTX злоупотребляли средствами клиентов
Часть шокирующего открытия о FTX заключается в том, что руководители компании присваивали средства клиентов. Они приобретали дома и другую личную недвижимость для топ-менеджеров без надлежащей документации. Покупки такой недвижимости они совершали на имена сотрудников.
Изображение с сайта Pixabay, график с сайта TradingView.com
Источник
