👋 Хотите работать с нами? CryptoSlate набирает несколько вакансий!
TerraUSD (UST), потерявшая привязку к 1 доллару и упавшая до 0,03 доллара, и крах Terra (LUNA) до 0,0001372 доллара были двумя событиями, которые потрясли криптосообщество.
UST (теперь переименованный в USTC или TerraClassic USD) — это алгоритмический стейблкоин, обеспеченный залоговым токеном Terra (теперь переименованный в Terra Classic или LUNC), который упал всего до нескольких центов, в результате чего многие инвесторы потеряли свои сбережения.
Эта значительная потеря связана с тем, что стабильные монеты рассматриваются как безопасное убежище для криптовалютных активов из-за их очень низкой волатильности, что позволяет их стоимости оставаться очень близкой к доллару, несмотря на рыночные условия, таким образом, их привлекательность и влияние.
Из-за серьезного влияния потери привязки UST и краха LUNA, Nansen, аналитическая платформа блокчейна, изучила данные в сети, чтобы выяснить, что могло привести к тому, что стабильная монета потеряла привязку. Его анализ показывает, что в обрушении виновато более одного актера.
В отчете Нансена было обнаружено, что небольшое количество адресов воспользовались недостатками экосистемы Terra. Эти участники использовали возможности арбитража из-за плохой ликвидности пулов Curve (CRV), лежащих в основе привязки TerraUSD (UST).
Выводы Нансена развенчали теорию о том, что один хакер или взломщик дестабилизировал UST. Вместо этого Нансен определил семь адресов, которые причастны к потере привязки UST, причем многие из них являются крупными игроками с большими запасами токенов.
Согласно отчету, UST был выведен этими кошельками из протокола Terra`s Anchor с использованием инфраструктуры Wormhole. Перевод этих средств из блокчейна Terra в Ethereum. Если вам интересно, Wormhole — это протокол-мост, который позволяет пользователям переводить средства из одного блокчейна в другой.
После этого огромные суммы UST были обменены на различные стейблкоины, хранящиеся в пулах ликвидности Curve. В результате Нансен предположил, что во время краха UST некоторые из обнаруженных кошельков воспользовались разницей в ценах на Curve и децентрализованных и централизованных биржах, покупая и продавая между ними.
Данные с 7 по 11 мая — период, когда UST потерял свою привязку к 1 доллару — использовались в исследовании блокчейна Нансена для определения важных данных об объеме транзакций. Нансен изучил сообщения в социальных сетях и на форумах, чтобы сузить этот период, определив основной объем транзакций в пулах ликвидности Curve, что привело к его трехэтапному аналитическому подходу.
Для начала Нансен изучил транзакции в протоколе кредитования Curve и вне его, чтобы создать список кошельков с активностью, предполагающей, что они оказали значительное влияние на крах ЕСН.
Однако на втором этапе наблюдения Нансена за транзакциями, происходящими через мост через червоточину, усложнили ситуацию. Было обнаружено, что только несколько избранных кошельков использовали протокол Anchor для отправки своих UST. После этого Нансен изучил продажи UST и USD Coin (USDC) на централизованных биржах.
Наконец, доказательства в сети были триангулированы, чтобы построить повествование о событиях, связанных с потерей привязки стабильной монеты UST. Затем был представлен список из семи кошельков, которые, как считается, сыграли значительную роль в крахе экосистемы Terra.
Исследование Нансена предлагает некоторые интригующие наблюдения, полученные с помощью аналитики блокчейна. Тем не менее, одно можно сказать наверняка: Нансен решил не размышлять о том, что может происходить за семью ключевыми адресами, которые сыграли важную роль в крахе стабильной монеты UST.
Выводы этого отчета помогают составить более прозрачную картину того, что привело к потере привязки UST и последующему краху криптовалют UST и LUNA.
Источник
