Почтовая инспекционная служба США (USPIS), правоохранительное подразделение Почтовой службы США, провела внутренний аудит того, как она проводит расследования, связанные с криптовалютой, и обнаружила, что есть значительные возможности для улучшения.

Примечательно, что USPIS рассмотрела лишь небольшое количество дел, связанных с криптовалютами, в течение двух рассматриваемых финансовых лет - 2019 и 2020 - в общей сложности четыре закрытых дела, по которым почтовые инспекторы изъяли криптовалюту в качестве доказательства в ходе расследования, и девять других дел, которые были управляется в рамках программы USPIS «Cryptocurrency Fund Program», созданной еще в 2017 году.

Эта программа была предназначена для определения стандартов и политик, которые могут помочь учесть транзакции с криптовалютой во время расследований и снизить любые связанные с ними операционные риски. Как подчеркивается в отчете, это особенно важно, учитывая, что «Анонимность криптовалютных транзакций и значительные колебания стоимости криптовалюты создают возможности для злоупотреблений или краж при использовании в ходе правоохранительной деятельности».

Несмотря на небольшой объем деятельности, связанной с криптовалютами, Управление Генерального инспектора США (OIG) определило ранее в этом году, что самостоятельный аудит необходим в свете того факта, что криптовалюты часто могут быть «предпочтительным средством обмена» для незаконные действия, такие как кампании по вымогательству, онлайн-мошенничество и отмывание денег.

В отчете о проверке операций за два рассматриваемых финансовых года было выявлено «отсутствие стандартизированного обучения» сотрудников USPIS по криптовалютам. Это означало, что почтовые инспекторы, которые проводили тайные расследования и покупали криптовалюту в рамках своей деятельности, не соблюдали правила, установленные в рамках программы Cryptocurrency Fund.

Хотя в некоторых случаях инспекторы действительно использовали программу для учета криптовалютных транзакций, которые они совершают в следственных целях, аудит обнаружил, что во многих законных случаях использование программы может быть невозможно, например, когда некоторые поставщики криптовалюты принимают оплату только в виде конкретные частные криптовалюты.

В этих случаях инспекторам необходимо было запросить стандартные средства для расследования в виде долларов США и нести личную ответственность за все преобразования крипто-фиатных денег и управление неиспользованными средствами для расследования.

Именно в этих сценариях аудит выявил нарушение связи между руководством и инспекторами, а это означает, что менеджеры программы в настоящее время «не могут учесть общую сумму криптовалюты, использованную для целей расследования в Службе почтовой инспекции».

Поэтому аудиторы были обязаны провести ручной поиск по ключевым словам для различных терминов, связанных с криптовалютой, чтобы попытаться установить, использовалась ли криптовалюта в определенных следственных случаях, найдя 1064 уникальных номера дел, которые теперь необходимо будет проверить вручную. По этому поводу в аудиторском отчете делается вывод:

«Программа не может выполнять одну из своих основных задач - помочь почтовым инспекторам справиться с проблемами, связанными с присущей криптовалюте нестабильностью, - что в конечном итоге делает Службу почтовой инспекции уязвимой для краж, злоупотреблений и нецелевого использования федеральных средств».

В аудиторском отчете рекомендовано, чтобы в дальнейшем USPIS обеспечила наличие у Программы криптовалютного фонда информации, необходимой для надзора, и что агентство также разработало комплексную программу обучения криптовалюте для всех инспекторов. Кроме того, он рекомендовал пересмотреть текущее управление данными для следственных транзакций, которые были неточными и включали дубликаты, что снова повлияло на способность агентства точно отслеживать и управлять своей правоохранительной деятельностью, связанной с криптовалютами.

По словам Маргарет МакДэвид, заместителя помощника генерального инспектора в Управлении инспекционной службы OIG и Управлении информационных технологий, USPIS «участвовала в совместных усилиях по демонтажу Dark Web Marketplace на Уолл-стрит» в 2019 году, что привело к конфискации криптовалюты на сумму более 25 миллионов долларов.

Источник