После предыдущего отказа окружного суда Эстонии местное правительство вновь одобрило экстрадицию в Соединенные Штаты двух своих граждан, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой.
Подозреваемые обвиняются в запуске фейкового криптосервиса, который обманул ничего не подозревающих жертв на сумму более 500 миллионов долларов.
- По сообщению местного новостного агентства Postimees, Иван Турогин и Сергей Потапенко будут экстрадированы в США. Министерство юстиции Эстонии заявило, что имеется достаточно доказательств того, что условия экстрадиции подозреваемых были выполнены.
- Последнее событие произошло вскоре после того, как Таллиннский окружной суд заблокировал предыдущее разрешение правительства на экстрадицию. В части решения суда говорилось, что власти Эстонии не проверили, не ущемляет ли экстрадиция основные права человека.
- Турогин и Потапенко управляли бизнесом по добыче криптовалюты под названием HashFlare и криптобанком Polybius, который Министерство юстиции США (DOJ) назвало схемой Понци.
- С помощью мошеннического криптосервиса мужчинам удалось получить от инвесторов 575 миллионов долларов, которые они отмыли через подставные компании для приобретения недвижимости и роскошных автомобилей.
- После ареста Турогина и Потапенко в ноябре 2022 года Министерство юстиции предъявило этим мужчинам обвинения по 16 пунктам электронного мошенничества и одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег.
- Поскольку их экстрадиция в США уже одобрена, Турогину и Потапенко грозит до 20 лет тюремного заключения, если они будут признаны виновными в своих преступлениях. При этом неизвестно, когда подозреваемые будут переданы США.
