Ошеломляющие 20 миллионов долларов в криптовалюте, связанные с адресами правительства США, были переведены в новый кошелек, что вызывает тревогу по поводу возможной кражи.

Транзакции произошли из контролируемого правительством кошелька Bitfinex Hack Wallet, в котором хранилась часть средств, восстановленных в результате атаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Это привело к потере почти 120 000 BTC.

Движение фондов признано подозрительным

Фирма по обеспечению безопасности блокчейна Arkham Intelligence была одной из первых, кто отметил подозрительную деятельность, первоначально обвинив государственные органы в перемещении средств.

Подозреваемый хакер вывел криптовалюту на сумму около 5,4 миллиона долларов с кредитной платформы Aave, отправив ее на новый адрес, созданный всего пять дней назад. Затем они получили еще 1,12 миллиона долларов США в долларах США, причем последовательный вывод средств стал первым, осуществленным с этого адреса за восемь месяцев.

Однако именно после того, как кошелек начал отправлять токены на другой адрес, начинающийся с «0x348», который ранее был связан с отмыванием денег, Аркхэм начал отслеживать движение средств и в конечном итоге пришел к выводу, что дело действительно было эксплойтом.

Помимо более раннего вывода средств, предполагаемый вор также перевел дополнительные $446 000 в Ethereum (ETH) и $13,7 млн ​​в aUSDC, процентную версию монеты USD, депонированную на Aave. В 2022 году хакерский кошелек Bitfinex получил миллионы долларов этой криптовалюты, а также ее версию USDT.

Подозреваемый перевел часть украденной добычи на мгновенные биржи — платформы, которые позволяют пользователям быстро обменивать одну криптовалюту на другую без необходимости создания учетной записи или прохождения длительного процесса проверки.

Большинство аналитиков по безопасности блокчейнов согласились с тем, что переводы были подозрительными, а ZachXBT отметил, что любые средства, переведенные на мгновенные биржи, были «гнусными».

Подробности взлома Bitfinex

Взлом Bitfinex — один из крупнейших в истории криптовалют. Преступники, теперь идентифицированные как Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган, украли 119 754 BTC, стоимость которых на тот момент оценивалась в 71,8 миллиона долларов.

Оба были арестованы в феврале 2022 года и позже признали себя виновными в отмывании денег и мошенничестве. На момент их ареста рыночная стоимость украденного тайника превышала 4,5 миллиарда долларов.

Лихтенштейн получил пять лет лишения свободы за участие во взломе и последующей деятельности по отмыванию денег. Короткий приговор стал результатом его сотрудничества с властями в других расследованиях, включая выдачу государственного свидетеля против Романа Стерлингова, основателя крипто-микшерной платформы Bitcoin Fog.

Со своей стороны, Морган, также известная под своим рэп-сценическим псевдонимом «Раззлхан», была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения и в настоящее время находится на свободе после отбытия срока.

Правоохранительным органам удалось вернуть биткойны на сумму около 3,6 миллиардов долларов, украденные в результате атаки Bitfinex, при этом часть их была возвращена на биржу.

Источник