Власти Гонконга и Макао недавно сообщили об арестах, связанных с делом о мошенничестве на криптовалютной бирже JPEX, и подчеркнули, что в настоящее время разыскивают еще несколько подозреваемых фигурантов.

29 сентября местные СМИ сообщили о том, что два гонконгца, причастные к делу JPEX, были арестованы. Согласно сообщению, эти двое были ответственны за создание счетов в казино, расположенных в Макао, для предполагаемого отмывания незаконных средств. После ареста подозреваемых полиция заморозила активы казино и изъяла наличные деньги на общую сумму более 14 млн. гонконгских долларов (HKD), что составляет около 1,7 млн. долл.

В то же время, как сообщила газета South China Morning Post, были арестованы еще два человека, причем один из подозреваемых, как утверждается, уничтожал возможные улики с помощью уничтожителей бумаги и отбеливателя в ванной одной из квартир. Таким образом, общее число задержанных подозреваемых достигло 18 человек. Кроме того, в ходе последней полицейской операции в трех квартирах были изъяты наличные деньги и золото на сумму 8,7 млн. гонконгских долларов (около 1,1 млн. долл. США).

Скандал начался после того, как финансовая служба Гонконга вынесла предупреждение JPEX за продвижение своих услуг в Гонконге без соответствующих лицензий. После предупреждения биржа повысила комиссию за вывод средств почти до 1000 долларов, а ее сотрудники покинули свои стенды на недавнем мероприятии Token 2049 в Сингапуре.

Выставка Token 2049 прошла в Сингапуре 13-14 сентября, и в первый день мероприятия биржа JPEX привлекла большое количество людей.
Менее чем через день Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) выпустила предупреждение о том, что биржа JPEX ложно заявляет о наличии у нее лицензии в Гонконге.
Как только стало известно об этом, стенд JPEX на выставке Token 2049 опустел, и его даже превратили в место для отдыха посетителей. #jpex #token2049 pic.Twitter.com/9ixRfu3wAo

- 灰度 (@huidu_io) 20 сентября 2023 г.

С момента возбуждения дела власти арестовали различных фигурантов, имеющих к нему отношение, в том числе криптовалютных авторитетов и сотрудников JPEX. Однако организаторы скандала с мошенничеством на JPEX остаются на свободе, и полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу для установления местонахождения подозреваемых.

По данным властей, скандал с JPEX стал одним из крупнейших случаев мошенничества в Гонконге, собрав более 2300 жалоб от пострадавших и убытки в размере около 178 млн. долл. Секретарь по безопасности Гонконга Христос Танг Пинг-Кьюнг (Tang Ping-keung) пообещал добиться справедливости в отношении пострадавших и продолжить преследование виновных.

Журнал: Китайский блокчейн-спутник в космосе, гонконгская метаверсия McNuggets: Азия Экспресс

Источник