Poloniex LLC, организация, которая когда-то подключилась к крипто-обмену Джастин Солнца, достигла соглашения с казначейским департаментом, чтобы выплатить более 7 миллионов долларов США за предполагаемые нарушения санкций.
-
Как было объявлено Управлением контроля за иностранными активами в понедельник, Полоникс согласился выплатить 7 591 630 долларов за нарушение санкций против Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года.
-
Обмен, по -видимому, позволил клиентам в таких юрисдикциях участвовать в операциях с цифровыми активами, включая сделки, депозиты и снятие средств, с активами на общую сумму 15 335 349 долл. США.
-
Это произошло, несмотря на то, что Poloniex имел основания знать местоположение этих клиентов, в том числе знать информацию о ваших клиентах (KYC) и IP -адреса.
-
«Poloniex передал экономическую выгоду 232 лицам в нескольких юрисдикциях, подлежащих санкциям OFAC, и тем самым нанесли ущерб целостности программ множества санкций OFAC», - говорится в казначейском документе.
-
Департамент признал, что Poloniex предпринял усилия по ограничению учетных записей, связанных с этими юрисдикциями в рамках своей программы соответствия, но некоторым пользователям в этих регионах все еще удавалось использовать платформу.
-
Он также отметил многочисленные смягчающие факторы, в том числе то, что Poloniex был небольшим стартапом во время нарушений, и что нарушения представляли собой небольшую долю общего объема обмена.
-
Помимо централизованных обменов, министерство казначейства опубликовало отчет в прошлом месяце, обозначающий децентрализованные финансы как угрозу национальной безопасности для его потенциального использования в отмывании денег и нарушениях санкций.
-
В августе 2021 года Poloniex согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов США в Комиссию по ценным бумагам и биржам для проведения незарегистрированной биржи криптовалют.
