Управление казначейства Казначейства США по контролю за иностранными активами объявило о криптовалютном обмене Poloniex согласилась с урегулированием в размере 7,6 млн. Долл. США, связанном с более чем 65 000 явными нарушениями многочисленных программ санкций.

В уведомлении 1 мая Управление по контролю за иностранными активами или OFAC заявило, что 7,6 млн. Долл. США будут использованы для урегулирования гражданского дела Полониэкса за предполагаемые нарушения санкций США против Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии. По данным правительственного департамента, Poloniex позволил пользователям в санкционированных юрисдикциях провести более 15 миллионов долларов США на сделки, депозиты и снятие цифровых активов в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года.

Согласно OFAC, Poloniex не задним числом пользователей, которые зарегистрировались на обмене между тем, когда он был запущен в январе 2014 года, и после того, как он создал программу соответствия санкциям в мае 2015 года, что привело к очевидным нарушениям. В нем говорилось, что нарушения Poloniex не были «добровольно самораскрытыми» и не «вопиющими».

«Хотя Poloniex предпринял усилия по выявлению и ограничению счетов с помощью Nexus для Ирана, Кубы, Судана, Крыма и Сирии в соответствии с его программой соответствия, некоторые клиенты, по -видимому, расположенные в этих юрисдикциях, продолжали использовать платформу Poloniex для участия в онлайн -активах онлайн -связанные с транзакциями », -говорится в уведомлении.

Exuer Circle Stablecoin приобрел Poloniex в 2018 году, после чего расследование OFAC завершило меры по соблюдению требований фирмы «дополнительно улучшилось», в частности, за счет закрытия счетов с IP -адресами, работающими в Крыме. Группа инвесторов, в которую входил основатель Tron Джастин Сан, приобрела фирму у Circle в 2019 году.

«Poloniex и Circle обеспечили существенное сотрудничество в связи с расследованием OFAC о очевидных нарушениях».

Crypto Exchange Krakene согласилась на урегулирование в размере 362 000 долларов США с OFAC в ноябре 2022 года, связанное с аналогичными явными нарушениями санкций в Иране. Cointelegraph обратился к Poloniex, но не получил ответа во время публикации.

Журнал: Стоимость ФБР Вирджила Гриффита за прерывание санкций, из первых рук

Источник