Chainalysis недавно опубликовал исследование преступных предприятий, в частности так называемых криминальных китов, которые удерживают огромные суммы денег в виде криптовалют.
В исследовании утверждается, что криминальные киты по-прежнему владеют криптовалютными активами на сумму 25 миллиардов долларов, несмотря на значительные изъятия правоохранительными органами в прошлом году.
Криптовалюта в 2021 году пережила успешный год, достигнув стоимости более 3 триллионов долларов в ноябре, в то время как биткойн, на долю которого приходится около трети всей криптовалюты, также достиг максимума, пока на прошлой неделе не упал более чем на 40%.
Преступники, укравшие биткойн, оказались в числе крупнейших выигравших от роста цен, поскольку количество криптовалют, связанных с незаконными операциями, увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
Dark Web занимает второе место, предоставляя нелегальную криптовалюту на 448 миллионов долларов. Мошенничество занимает третье место с 192 миллионами долларов, магазины мошенничества - четвертое с 66 миллионами долларов, а программы-вымогатели - на последнем ряду с 30 миллионами долларов.
Криминальные киты глотают большие
Согласно отчету, в прошлом году наблюдался «огромный рост криминального баланса»: в 2021 году у криминальных китов было около 11 миллиардов долларов по сравнению с 3 миллиардами долларов в 2020 году.
Кроме того, средства представляют собой львиную долю криптовалюты, принадлежащей недобросовестным организациям из украденных средств, программ-вымогателей, мошенничества и незаконной торговли.
Согласно последним данным, на протяжении многих лет украденные средства составляли 93% всех криминальных балансов. Криминальные киты получили более 10% своих средств через незаконные адреса. На их долю приходится 3,7% криптовалютных китов.
Chainalysis — популярная компания по наблюдению за блокчейном, которая регулярно публикует аналитические исследования блокчейна.
Связанная статья | Россия заявила, что запрет SWIFT может быть равносилен объявлению войны
Незаконная деятельность, связанная с криптографией
Киты — крупнейшие ходлеры, чьи кошельки содержат криптовалюту на сумму более 1 миллиона долларов.
Согласно отчету о глобальных угрозах за 2022 год, подготовленному фирмой по кибербезопасности CrowdStrike, иранские хакеры внесли наибольший вклад в деятельность программ-вымогателей во всем мире до 2021 года.
Кража выросла на 516%, что составляет 3,2 миллиарда долларов незаконных транзакций, при этом сектор DeFi становится новой причиной для беспокойства.
«Криминальные балансы также колебались в течение года: от минимума в 6,6 млрд долларов в июле до максимума в 14,8 млрд долларов в октябре», — сообщает Chainalysis.
Ходлинг — это фраза, используемая в криптовалютной индустрии для описания людей, которые хранят огромные суммы криптовалюты, не продавая их в надежде получить прибыль в будущем.
На светлой стороне
Между тем, в памятке для инвесторов FSInsight предсказала, что биткойн достигнет 200 000 долларов во второй половине 2022 года.
По данным FSInsight, в этом году Ethereum может достичь цены в 12 000 долларов, что на 385% больше, чем сейчас.
Согласно анализу, криптовалюты все больше связаны с акциями информационных технологий. Шон Фаррелл, глава отдела стратегии цифровых активов, сказал, что это связано с тем, что «старые рыночные деньги присоединяются к стаду».
Связанная статья | Криптовалютные кошельки российских политиков нацелены на Украину – огромная награда за захват
Избранное изображение от Nairametrics, график от TradingView.com
Источник
