В 2021 году Ardana Labs утверждала, что предоставит инновационную платформу для стаблеки для сети Cardano. Новый проект под названием «Ardana» позволит инвесторам заблокировать крипто-обеспечение и консервированные конюшни с фиатной печь, в том числе токен в долларах США, называемый DUSD. В этом году он собрал 10 миллионов долларов у инвесторов, но вдруг закрыл магазин в ноябре 2022 года, сославшись на «финансирование и неопределенность графика проекта».
Некоторые инвесторы обвинили потерю в «крипто -зиме» от 2022 года, в течение которых многие законные проекты пошли внедрены из -за отсутствия финансирования на расширенном медвежьем рынке. Тем не менее, новые данные с платформы управления рисками Web3 Xerberus предполагают, что для истории Ardana может быть нечто большее, чем просто вопросы по сбору средств.
По словам Xerberus, руководители Ardana, вероятно, перевели 80% средств проекта в личный кошелек после того, как впервые попытались скрыть транзакции, отправив некоторые через централизованные обмены. Переводы якобы проводились генеральным директором Райаном Мотову или каким-либо другим членом команды C-уровня. По словам Ксерберуса, когда фонды были в этом кошельке, руководители сделали серию плохих крипто -инвестиций. Эти инвестиции привели к потере около 4 миллионов долларов, что сократило взлетно -посадочную полосу для проекта и в конечном итоге привело к его краху.
2) Капитал был депонирован в стаблеках. Ардана использовал этот капитал, чтобы инвестировать в очень рискованные токены на базе Ethereum. Как и в появлении медвежьего рынка, цены рухнули Ардана, потерявшая не менее 4 миллионов долларов США, только на своих сделках DEX. pic.Twitter.com/pij5o55flr
- Xerberus (@xerberus_io) 6 сентября 2023 г.
Восстание и падение Арданы
Ардана была впервые объявлена летом 2021 года, и к октябрю 2021 года она собрала 10 миллионов долларов от CFFUND Venture Capital Firm, Three Arrows Capital (3AC) и активах Ascession. Благодаря успешной сборе средств и известности его спонсоров, некоторые инвесторы пришли к выводу, что предстоящий токен Арданы, Дана, обеспечит огромный рост рынка.
В следующем месяце Ardana объявила, что она также сотрудничает с Roy Protocol, чтобы создать актитный мост между Cardano и близко.
Тем не менее, платформа или мост Ardana Stablecoin никогда не была запущена, и протокол закрылся в ноябре 2022 года без функционирующего продукта. Команда разработчиков заявила, что закрытие было связано с «финансированием и неопределенностью графика проекта». Закрытие произошло на фоне краха FTX, что затрудняло для многих проектов собрание средств. Один из покровителей Арданы, 3AC, также обанкротился несколькими месяцами ранее. Учитывая этот фон, многие не ставят под сомнение официальную историю.
Тем не менее, данные и анализ блокчейна, проведенный Xerberus, показывают, что неудача Арданы, возможно, не имела меньшей связи с отсутствием финансирования и больше связано с рискованными практиками управления активами со стороны офицеров Ardana Labs.
След сомнительных денег
Соучредители Xerberus Саймон Питерс и Ноа Детвилер сказали Cointelegraph, что идентифицировали Ethereum Wallet Ardana Labs, использовавшиеся для сбора средств из предложения Dana Pirent Coin (ICO) в ноябре 2021 года. Они заявили, что ссылки на адрес были включены в платформу ICO Tokensoft ' S веб -страницы, относящиеся к токену. Кроме того, они утверждают, что выявили транзакцию в размере 1 миллиона долларов от 3AC в этот адрес в то время, когда 3AC объявили о своих инвестициях в Ardana.
Согласно данным блокчейна, первая транзакция на эту учетную запись произошла 2 сентября 2021 года, когда в него было отправлено приблизительно 0,46 эфира (ETH) (1747 долл. США). Это было примерно через две недели после даты начала 15 августа для первого раунда сбора средств Ardana. Начиная с 15 сентября, аккаунт получил несколько трансфертов монеты в долларах США (USDC), которые в конечном итоге составляли стаб -экологически чистые миллионы долларов.
После того, как Серберас утверждает, что после того, как средства были собраны, они были перемещены в другие кошельки через серию промежуточных шагов.
Как сказали Петерс и Детвилер, стаблеки на сумму около 3,2 млн. Долл. США были перемещены из кошелька по сбору средств на «целевой кошелек» через два промежуточных адреса. Эта сумма составляет приблизительно 30% от общего объема средств. Во -первых, счет сбора средств отправил средства на то, что они называют «Прокси -кошелек 1.»
После получения средств Proxy Wallet 1 поменял все стаблеки на CVX, коммунальный токен, используемый для получения сборов с платформы выпуклых финансов. Данные блокчейна показывают, что децентрализованный SushiSwap Exchange (DEX) использовался для этого обмена.
Оттуда средства были отправлены на то, что, по словам основателей Xerberus, является старым личным кошельком («старый адрес») основателя Ardana Motovu. По их словам, Motovu заявил, что он заработал деньги на предыдущем бычьем рынке 2017 года. Они обнаружили, что «от 200 000 до 400 000 долларов» был в этом кошельке до Ardana ICO, но основная часть средств, которые он позже придерживался, была из Ардданы.
«Когда этот проект прошел и когда он потерпел неудачу, [Motovu] вышел в живое пространство и сказал:« Многие из моих личных денег, которые я заработал на предыдущем бычьем рынке в 2017 году […] - это деньги, которые он сделал этого старого кошелька », объяснил Детвилер. «Это составляет что -то от 200 000 до 400 000 долларов, ничего более».
Данные блокчейна показывают, что примерно через четыре минуты после того, как токены CVX были отправлены на старый адрес, он передал их в целевой кошелек. Именно этот кошелек, который, как они утверждают, использовался для покупки различных криптовалют, в конечном итоге, в конечном итоге вызывая текущие средства Арданы в плохих инвестициях.
Обмены CEFI присоединяются к тропе
По словам соучредителей Xerberus, в дополнение к сумме, перенесенной в цепочке к целевому кошельку, сначала было отправлено еще 4 миллиона долларов через централизованные обмены, а затем переведены в целевой кошелек, по словам соучредителей Xerberus.
Они утверждают, что определили адреса депозита Kraken, Coinbase и Gate.io, используемые командой Ardana. Чтобы найти их, они искали адреса, которые получили средства от кошелька по сбору средств и отправили средства по известному адресу обмена. Например, один адрес, в частности, получил средства от кошелька по сбору средств и отправил только средства в Coinbase 6 и Coinbase: разные адреса кошелька.
Как только средства были отправлены на централизованный обмен, определение того, что случилось с ними, стало сложнее. Тем не менее, команда использовала различные методы, чтобы определить с определенной степенью уверенности, когда средства пошли.
В некоторых случаях команда смогла определить средства, которые были отправлены в Кракен, а затем немедленно отправлены по другому адресу, поскольку Кракен часто использует один и тот же адрес для отправки и получения средств для каждого пользователя, особенно если время между транзакциями является коротким. В других случаях Кракен отправил депонированные средства в другой из своих кошельков, что больше не очевидно, что пользователь сделал с средствами. Депозиты, отправленные в Coinbase и Gate.io, всегда отправляются в другие кошельки и объединяются с токенами других пользователей. Таким образом, с транзакциями, включающими эти обмены, команда не могла определить, что произошло так же легко.
Тем не менее, они проанализировали все исходящие транзакции, совершенные каждым обменом в течение часа после сбора кошелька по сбору средств. Они обнаружили, что многие исходящие транзакции были для той же суммы, что и месторождения. Например, кошелек по сбору средств поместит привязку на сумму 220 000 долл. США (USDT) на Gate.io. Затем, 40 минут спустя, биржа отправит ровно 220 000 долларов в USDT в другой кошелек. В конечном счете, большая часть этих средств оказалась в целевом кошельке, предоставляя то, что Ксерберс считает, что убедительные доказательства того, что тот же пользователь совершил исходящие транзакции.
Петерс и Детвилер предупредили, что этот процесс с уверенностью не доказывает, что транзакции были совершены Motovu или членом команды Ardana. «Это не utxo [невыразированный выходной сигнал транзакции] или тропа книги. По их словам, в общей сложности 4 млн. Долл. США было отправлено в целевой кошелек с помощью этих методов, в результате чего общая сумма средств, отправленных в него, до 7,2 млн. Долл. США.
Некоторые средства остаются, в то время как некоторые были потрачены на разработку
Исследования, проведенные командой Xerberus, показывают, что фонды Ardana на сумму около 1,82 млн. Долл. США были потрачены на затраты на разработку, связанные с проектом, включая заработную плату членов команды. Они связались с человеком, которого они называли «главным подрядчиком проекта», который дал Ардану свой адрес кошелька. Этот адрес показал платежи на общую сумму 1,82 млн. Долл. США, что составляет приблизительно 20% привлеченных средств.
Кроме того, они утверждают, что USDC на сумму около 1,4 млн. Долл. США не потеряно и до сих пор остается во владении проекта в кошельке, который они называют аккаунтом «Сундук с сокровищами». Первая транзакция этой учетной записи была входящей передачей 0,3 ETH на сумму 562,29 долл. США в то время, которая была отправлена ему из целевого кошелька.
Почти 4 миллиона долларов проиграли в плохих сделках
Согласно отчету 6 сентября Ксербера, об Ардане, почти 4 миллиона долларов из целевого баланса токена кошелька было потеряно в результате плохих сделок. Владелец кошелька перевел большинство средств на два безопасных (ранее Gnosis Safe) многоуровневых счетов. Эти средства были использованы для совершения сделок на Dexs PancakeSwap, Uniswap, Sushiswap и GMX, что привело к почти тотальным потерям. Целевой кошелек также совершил свои собственные проигрышные сделки.
Данные блокчейна показывают, что целевой кошелек совершал более 1000 транзакций, большинство из которых были взаимодействием с контрактами DEX.
Ликвидация и закрытие Арданы
Xerberus утверждает, что в марте 2022 года поведение команды Ardana начало меняться в марте 2022 года, когда кошельки команды начали «сбрасывать» свои активы на Dexs. Они продолжали продавать все оставшиеся активы до ноября 2022 года, после чего проект официально объявил, что закрывается. Средства, полученные в результате этих продаж, все еще остаются в казначейском кошельке.
Фирма заявляет, что создала систему раннего предупреждения, которая может помочь предупредить инвесторов, когда проект занимается рискованным поведением, которое может привести к закрытию. Xerberus называет это «рейтингом нативного риска блокчейна на основе проверенной математики», и в нем говорится, что исследования, такие как Ardana One финансовые рынки."
Cointelegraph попытался связаться с Ardana's Motovu через LinkedIn, надеясь получить свою сторону истории. Ответ не был получен в течение двух недель, предшествовавших публикации.
Многие инвесторы Ardana были твердыми верующими в экосистеме Cardano. Они ожидали, что Ардана станет проектом, который, наконец, привлечет Кардано то, что он чувствовал, что оно заслуживает. Вместо этого более 10 миллионов долларов капитала было высажено из сообщества кардано, и практически не осталось ничего, чтобы показать для этого в конце концов.
История Ardana является трезвым напоминанием о рисках инвестирования в новые стартапы Web3 без функционирующего продукта. Хотя эти проекты могут привести к негабаритному прибыли, они также могут привести к катастрофическим потерям. Инвесторы могут захотеть внимательно взглянуть на поведение проекта в цепочке при рассмотрении вопроса о том, инвестировать ли в эти типы проектов.
Редактор Cointelegraph Zhiyuan Sun способствовал этой истории.
Источник
