Прокуроры США, выдвигающие уголовные обвинения против соучредителя Terraform Labs До Квона, подсчитали, что крах криптовалют TerraUSD и LUNA мог затронуть более миллиона физических и юридических лиц.

Оценка была раскрыта в иске, поданном 6 января исполняющим обязанности прокурора США Дэниелом Гитнером в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка.

Пострадало более 1 миллиона человек

Гитнер признал, что точно определить количество лиц, пострадавших от действий Квона, сложно из-за большого количества покупок и продаж криптовалют Terraform и характера этих транзакций. Однако он также сказал:

«По оценкам правительства, число жертв по этому делу превышает сотни тысяч физических и юридических лиц и потенциально составляет более одного миллиона».

В документе изложены меры, предложенные в соответствии с Законом о правосудии для всех 2004 года по информированию жертв об их правах. Учитывая непрактичность отправки индивидуальных уведомлений каждому пострадавшему, правительство предложило создать общедоступный веб-сайт, чтобы жертвы были в курсе хода дела.

Прокуроры утверждают, что Квон ввел инвесторов в заблуждение, рекламируя свою организацию как децентрализованную финансовую экосистему с инновационными технологиями, такими как собственная валюта, платежная система, фондовый рынок и сберегательный банк.

Согласно обвинительному заключению, он ложно утверждал, что экосистема Terra работала автономно посредством технологии блокчейна и управления пользователями, скрывая контроль над ним и его командой.

В документе говорится, что система Квона была построена на «лжи» и «манипулятивных и обманных» методах, что в конечном итоге привело к потерям инвесторов, превысившим 40 миллиардов долларов, когда криптовалюты TerraUSD и Luna рухнули в мае 2022 года.

Юридические проблемы

После крушения Квон скрылся от правосудия, скрываясь от властей, пока его не поймали в Черногории в 2023 году по несвязанным обвинениям. И Южная Корея, и США добивались его экстрадиции, что привело к длительным судебным тяжбам. В последний в конечном итоге соучредителя отправили в декабре 2024 года.

В настоящее время 33-летнему мужчине предъявлены многочисленные уголовные обвинения в Соединенных Штатах, включая мошенничество с товарами, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег. Кроме того, в апреле 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила против него и Terraform Labs гражданское дело о мошенничестве, в результате чего выплата компенсации составила 4,5 миллиарда долларов.

2 января 2025 года он впервые предстал перед судом США и не признал себя виновным по предъявленным уголовным обвинениям. Он остается под стражей, а следующее судебное заседание назначено на 8 января.

Источник