Уголовный процесс над соучредителем компании FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом будет продолжаться по восьми обвинениям, которые первоначально были предъявлены ему прокурорами США - по крайней мере, пока.

В судебном заявлении от 14 июня прокуроры Министерства юстиции США (Минюст) направили окружному судье Льюису Каплану письмо, в котором говорится, что они будут судить Банкмана-Фрида по восьми обвинениям, выдвинутым против него в декабре 2022 года.

Юристы Минюста сослались на ходатайство, поданное Банкманом-Фридом на Багамах, который утверждал, что многие из 13 предъявленных ему обвинений отсутствуют в первоначальном обвинительном заключении, которое послужило основанием для его экстрадиции из страны. Поскольку этот процесс, вероятно, будет длительным, прокуроры написали, что они "готовы приступить к судебному разбирательству в соответствии с графиком по пунктам, содержащимся в первоначальном обвинительном заключении".

"Сейчас кажется, что рассмотрение этого ходатайства займет некоторое время и, возможно, не будет решено до или даже после даты судебного разбирательства".

14 июня Верховный суд Багамских островов заявил, что Банкману-Фриду должна быть предоставлена возможность официально оспорить новые обвинения, прежде чем страна сможет согласиться с ними.

После экстрадиции Банкмана-Фрида Минюст США в феврале обнародовал еще четыре обвинения, касающиеся мошенничества и заговора с целью мошенничества, а в марте - еще одно обвинение в даче взяток китайским чиновникам.

Банкман-Фрид - основатель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX. В декабре 2022 года ему было предъявлено первоначальное обвинение в связи с его руководством обанкротившейся биржей. В ноябре 2022 года биржа пережила кризис ликвидности, что привело к ее банкротству вскоре после этого.

По оценкам, FTX задолжала кредиторам более 3 миллиардов долларов. Прокуроры утверждают, что Банкман-Фрид смешивал средства клиентов и вводил инвесторов в заблуждение относительно методов управления рисками FTX, что привело к потерям инвесторов и клиентов.

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор родственной компании Alameda Research, и соучредитель FTX Гэри Ванг признали себя виновными в мошенничестве в связи с крахом биржи. Однако Банкман-Фрид утверждает, что причиной краха стали ошибки руководства, а не мошенничество.

Журнал: Регулирование криптовалют: Имеет ли председатель SEC Гэри Генслер последнее слово?

Источник