Поскольку киберпреступники все чаще используют миксеры, межцепочные мосты и переходы между промежуточными кошельками, чтобы скрыть происхождение и движение своих средств, отмывание криптовалютных денег становится изощренным.
Отрасль стала свидетелем нескольких разрушительных эксплойтов, включающих сложную многоуровневую структуру, демонстрирующую передовые методы, используемые для сокрытия незаконно полученных средств.
Многослойность в криптографии
Этапы отмывания денег сильно различаются. В традиционных бумажных системах это может включать перенаправление средств через несколько банковских счетов и подставные компании. Однако в криптовалюте один из популярных методов многоуровневого распределения предполагает отправку средств через несколько промежуточных личных кошельков, известных как «прыжки».
Согласно последнему отчету Chainaанализа, предоставленному CryptoPotato, эта тактика призвана скрыть связь между незаконными средствами на начальном этапе размещения и их возможной интеграцией.
При внутрисетевом отмывании решающее значение имеют промежуточные кошельки, которые часто обрабатывают более 80% общей суммы, передаваемой через эти каналы. Рост числа промежуточных кошельков указывает на то, что незаконные участники добавляют хоп, чтобы усложнить свои операции в цепочке.
Каждый переход повышает комиссию для незаконных участников, что позволяет предположить, что эти дополнительные шаги частично мотивированы желанием избежать обнаружения со стороны правоохранительных органов и групп по обеспечению соблюдения требований в криптосервисах. Количество кошельков-посредников между незаконными кошельками и конверсионными сервисами обычно соответствует общему объему наблюдаемой незаконной деятельности. Например, пик использования промежуточных кошельков пришелся на конец 2022 года, когда на незаконные адреса была получена самая высокая общая стоимость криптовалюты.
Растущая часть незаконных средств, проходящих через кошельки-посредники, представляет собой стейблкоины.
Анализ сети предполагает, что рост использования стейблкоинов может отражать более широкое внедрение этих активов в последние годы. Как законные, так и незаконные участники часто предпочитают стейблкоины из-за их стабильной стоимости, прежде всего потому, что эти активы не подвержены влиянию сильной волатильности рынка. Однако использование стейблкоинов представляет риск для лиц, занимающихся отмыванием денег: эмитенты могут заморозить эти средства.
Состояние микшеров
В 2024 году миксеры возродятся, что соответствует общему росту активности рынка. Изучив рост отдельных сервисов микширования, Chainaанализ обнаружил, что наиболее значительный рост продемонстрировали WasabiWallet, JoinMarket и Tornado Cash.
Примечательно, что за последний год Tornado Cash продемонстрировал высокие темпы роста, несмотря на резкое снижение использования после санкций в 2022 году. Чего нельзя сказать о Samourai, который, как ожидалось, будет лидером в этом году, но его рост резко снизился после иск Министерства юстиции против его основателей и генерального директора в апреле 2024 года.
Источник
