Финансовый регулятор штата Вермонт практически заявил, что обанкротившаяся компания Celsius Network LLC временами напоминала схему Понци, утверждая, что крипто-кредитор использовал новые средства инвесторов для погашения предыдущих, а также вводил инвесторов в заблуждение относительно своего финансового состояния и укреплял свои балансы за счет использования своего токена CEL.
Быстрые факты
- Эти заявления были сделаны Департаментом финансового регулирования штата Вермонт в поданном в среду заявлении в поддержку ходатайства Управления попечителя США о назначении независимого эксперта в связи с предполагаемой озабоченностью финансовой прозрачностью Celsius на фоне продолжающейся процедуры банкротства.
- "Это свидетельствует о высоком уровне финансовой бесхозяйственности, а также говорит о том, что, по крайней мере, в некоторые моменты времени, доходность существующих инвесторов, вероятно, выплачивалась за счет активов новых инвесторов", - говорится в заявлении.
- Согласно поданному заявлению, Celsius не смогла вернуть деньги инвесторам еще в июле 2021 года, когда компания понесла значительные убытки, которые впоследствии пыталась скрыть.
- Регулирующие органы также утверждают, что компания могла манипулировать ценой своего токена CEL и увеличивать его запасы для укрепления баланса.
- Celsius подал заявление о банкротстве по главе 11 в Южном округе Нью-Йорка в середине июля после нескольких месяцев неопределенности на фоне заразительного эффекта, охватившего криптоиндустрию после многомиллиардного краха алгоритмического стейблкоина Terra/LUNA.
- Это произошло после того, как в понедельник соучредитель Celsius Дэниел Леон объявил всю свою долю в компании "ничего не стоящей" в документе, поданном в Суд США по делам о банкротстве.
