Министерство финансов Казначейства Соединенных Штатов санкционировало трех человек, которые помогли пресловутым хакерам Lazarus Group обработать преобразование украденной криптовалюты в Fiat, предположительно за финансирование незаконного оружия массива Демократической Республики (КНДР). WMD) и программы баллистических ракет.

В более раннем отчете Chainalysis утверждалось, что Lazarus Group отвечала за кражу криптографии на сумму около 1,7 миллиарда долларов в 2022 году.

3 Китайские безреевые торговцы сталкиваются с санкциями ОФАК

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в рамках Департамента казначейства назначило санкции двумя безрецептурными (OTC) торговцами Wu Hiuhui, базирующимися в Китайской Народной Республике, и Ченг Хунг, базирующийся в Гонконге.

OFAC также санкционировал Sim Hyon Sop, который недавно переехал в Китай и работал в Korea Kwangson Banking Corp., организации, которая ранее была назначена для предоставления финансовой поддержке двум другим учреждениям, которые были санкционированы для распространения оружия массового уничтожения.

Как указывалось в пресс -релизе, WU способствовал преобразованию украденного крипто -миллионов долларов в FIAT в 2021 году для Lazarus Group, в то время как Ченг помогал WU, перечисляя платежи в компании для получения криптовалюты. PR читает:

«Часто субъекты КНДР используют эти сети без неосопалитарных трейдеров, в том числе торговцы без неососедженной республики, для проведения транзакций от их имени, чтобы избежать обнаружения финансовыми учреждениями или компетентными органами».

Сим, с другой стороны, «скоординировал миллионы долларов в области финансовых переводов для КНДР», причем министерство казначейства заявило, что чиновник банка получил средства от работников информационных технологий, которые мошеннически получили работу за границей.

Кроме того, SIM -SIM направил WU и Cheng вместе с другими неотюзом -торговцами, чтобы передать украденное криптографию перед фронт -компаниями, которые, в свою очередь, будут платить за товары, включая табак и устройства связи, в Fiat от имени КНДР.

После санкций OFAC, недвижимость, принадлежащие WU, Cheng и SIM, заблокированы, и отдельные лица или иностранные институты, которые провели определенные сделки с назначенными людьми, также могут рисковать быть санкционированными.

В заявлении Брайана Э. Нельсона, заместителя министра казначейства по терроризму и финансовой разведке, говорится:

«Использование CORK использования незаконных сетей облегчения для доступа к международной финансовой системе и получению доходов с использованием виртуальной валюты для незаконного оружия режима в массовом уничтожении (WMD) и программ баллистических ракет непосредственно угрожают международной безопасности».

Lazarus Group, контролируемая Бюро разведки NK

Между тем, объявление OFAC отметило, что Lazarus Group находится в рамках Генерального бюро CRK (RGB), основной разведывательной организации страны. Хакерская группа печально известна несколькими хакерскими инцидентами в крипто -индустрии.

Говорят, что Lazarus Group стоит за крупнейшим в истории крипто-хаке с участием сети Ronin, в результате которой потерь в 620 миллионов долларов. В отчете Blockchain Security Security Resitysis в феврале 2023 года говорится, что киберпреступная группа украла криптовалюту на сумму около 1,7 миллиарда долларов в 2022 году.

Источник