Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против NovaTech Ltd. и ее руководителей, Синтии и Эдди Петион, по обвинению в организации крипто-мошенничества, в результате которого были обмануты более 200 000 инвесторов по всему миру, в том числе многие представители гаитяно-американского сообщества.

В жалобе SEC подробно говорится, что NovaTech под руководством Петионов продвигалась как программа многоуровневого маркетинга (MLM) и инвестиций в криптоактивы.

Крипто-схема Понци на 650 миллионов долларов

Согласно пресс-релизу от 12 августа, SEC обвиняет Petions в использовании мошеннической схемы, в результате которой в период с 2019 по 2023 год было привлечено более 650 миллионов долларов США в виде криптоактивов.

Инвесторов заставили поверить, что их средства будут безопасно инвестированы в криптовалютные и валютные рынки, а Синтия Петион заверила их, что их капитал принесет прибыль с первого дня.

Однако вместо того, чтобы инвестировать большую часть средств, как было обещано, SEC утверждает, что NovaTech использовала деньги инвесторов для выплаты существующим инвесторам и покрытия комиссий промоутерам, что является классической характеристикой схемы Понци.

Огромная часть средств также якобы была перекачана Петициями в личное пользование. Когда схема начала разваливаться, большинство инвесторов оказались не в состоянии вывести свои средства, что привело к значительным финансовым потерям.

Эрик Вернер, директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте, заявил, что NovaTech и петиции нанесли значительный ущерб десяткам тысяч жертв по всему миру. Он подчеркнул, что процветание крупных схем MLM зависит от промоутеров, и заявил, что SEC будет привлекать к ответственности не только главных архитекторов таких схем, но и промоутеров, которые незаконно выманивают жертв.

SEC предъявила обвинения шести промоутерам NovaTech

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также предъявила обвинения шести ведущим промоутерам NovaTech — Мартину Зизи, Дапилину Данбару, Джеймсу Корбетту, Корри Сэмпсону, Джону Гарофано и Марше Хэдли. Их обвиняют в привлечении широкой сети инвесторов и одновременном преуменьшении критических сигналов, касающихся деятельности компании.

Эти тревожные сигналы включали в себя нормативные меры, предпринятые против NovaTech властями США и Канады, которые промоутеры якобы проигнорировали, продолжая привлекать новые инвестиции.

Жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам требует постоянного судебного запрета, изъятия доходов, полученных незаконным путем, и применения гражданских санкций против всех ответчиков. Между тем, Зизи согласился на частичное урегулирование обвинений SEC, но не признал и не опроверг обвинения.

Зизи согласился на гражданский штраф в размере 100 000 долларов США и согласился навсегда отстранить его от будущих нарушений предъявленных обвинений. В ожидании одобрения суда окончательное решение о других денежных средствах правовой защиты против Зизи будет принято позднее.

Источник