Terraform Labs (TFL) и ее основатель До Квон вынуждены выплатить 5,3 миллиарда долларов совокупного ущерба за мошенничество, связанное с их ныне несуществующим блокчейном Terra.
В заявлении от 19 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала обязать Квона и его компанию выплатить около 4,2 миллиарда долларов США в качестве возмещения долга и около 546 миллионов долларов США в качестве процентов до вынесения судебного решения после проигрыша иска против регулятора по всем пунктам. ранее в этом месяце.
Самый крупный криптоштраф за всю историю?
Агентство потребовало, чтобы Terraform и До Квон выплатили гражданский штраф в размере 420 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно, в дополнение к обвинениям в возвращении активов.
В приказе также оговаривалось, что денежные средства правовой защиты, наложенные на фирму, не могут быть отменены в случае банкротства, и что приказ запретит Квону снова исполнять обязанности директора эмитента ценных бумаг.
Если суд согласится, это дело может стать крупнейшим в истории принудительным действием, связанным с криптовалютой, превзойдя соглашение Министерства юстиции на сумму 4,3 миллиарда долларов с Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржей, в феврале.
В то время как обвинения Binance в то время были связаны с отсутствием контроля над отмыванием денег, дело TFL касалось нарушений законодательства о ценных бумагах и обмана инвесторов.
Это включает в себя введение инвесторов в заблуждение относительно связанных с блокчейном токенов и стейблкоинов — LUNA и UST — об их стабильности и способности приносить инвесторам доход.
«Посредством этих обманов ответчики нанесли разрушительные убытки инвесторам и почти за одну ночь уничтожили десятки миллиардов рыночной стоимости», — заявил директор отдела правоприменения SEC Гурбир С. Гревал в заявлении после приговора суда против TFL и Квона, вынесенного в апреле. 5.
«Несмотря на все обещания криптовалюты, отсутствие регистрации и соблюдения требований имеет вполне реальные последствия для реальных людей», — продолжил он.
Контраргументы До Квона
В ответ на запрос SEC Квон выступил против какой-либо формы судебного запрета против него, заявив, что нет никаких доказательств того, что Квон повторит то же «предполагаемое» поведение.
Его адвокаты также заявили, что штрафы за возврат средств необоснованны, поскольку Квон не получил никакой незаконной прибыли от своей схемы независимо от доходов TFL.
Что касается гражданских наказаний, адвокаты Квона заявили, что ему следует предъявить обвинение на сумму чуть более 800 000 долларов.
Источник«По вышеуказанным причинам Суд не должен налагать судебный запрет или возвращать деньги г-ну Квону и может назначать соответствующие гражданские санкции на основе критериев, обсуждаемых выше, и в кратком изложении средств правовой защиты TFL в той степени, в которой SEC выполняет свое бремя доказывания. ", - завершилось заявление.
