Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила двух бывших руководителей обанкротившейся калифорнийской технологической компании Bitwise Industries в предполагаемом искажении фактов и мошенничестве, которые они использовали для сбора средств от ничего не подозревающих инвесторов.

Несуществующая компания не связана с крупнейшим управляющим криптоактивами Bitwise, хотя обе организации носят одинаковые имена.

Бывших основателей Bitwise Industries обвиняют в мошенничестве

В пресс-релизе, опубликованном 9 ноября 2023 года, предполагаемая мошенническая схема соучредителей и соруководителей Bitwise Industries Джейка Соберала и Ирмы Ольгин была раскрыта в мае 2023 года после того, как компания не выплатила зарплату своим сотрудникам и уволила всех своих работников: из них около 900 человек, которые позже были уволены. Совет директоров стартапа также уволил генеральных директоров.

По данным SEC, Соберал и Ольгин дали ложные сведения о финансовом состоянии компании, вплоть до предоставления инвесторам поддельных аудиторских отчетов и банковских выписок, пытаясь представить стартап как процветающий бизнес с впечатляющими финансовыми перспективами. Напротив, Bitwise Industries столкнулась с проблемами ликвидности и не смогла собрать достаточные средства.

В заявлении регионального директора регионального офиса SEC в Сан-Франциско Моник К. Винклер был случай, когда Соберал и Ольгин «предположительно сговорились отправить инвесторам предполагаемый скриншот банковского счета компании, показывающий баланс денежных средств в размере 23,4 миллиона долларов. На самом деле на счету было всего 325 100 долларов. Это не банковская ошибка — это мошенничество, и SEC принимает меры, чтобы привлечь ответчиков к ответственности».

Мошеннические действия дуэта позволили им получить от инвесторов около 70 миллионов долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет со-генеральных директоров в «нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, направленных на борьбу с мошенничеством». Тем временем основатели Bitwise Industries согласились урегулировать предъявленные им обвинения, говорится в пресс-релизе.

Побитовое управление активами, не связанное с побитовыми отраслями

Кроме того, прокуратура Восточного округа Калифорнии возбудила уголовные дела против соучредителей Bitwise Industries, утверждая, что они использовали мошенничество, чтобы получить более 100 миллионов долларов от частных лиц и предприятий для вливания в «умирающее предприятие».

Собералу и Ольгину грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в 250 тысяч долларов, если они будут признаны виновными.

Хотя Bitwise Industries носит то же имя, что и известный менеджер криптоактивов Bitwise, обе компании не связаны друг с другом. Bitwise Asset Management опубликовала заявление, дистанцирующееся от несуществующего технологического стартапа.

«Компания Bitwise Asset Management, Inc., базирующаяся в Сан-Франциско, крупнейший менеджер криптоиндексных фондов в Америке, не имеет и никогда не имела отношений с ныне несуществующей Bitwise Industries, бывшей технологической компанией, базирующейся во Фресно, Калифорния. ."

Bitwise, наряду с другими компаниями, такими как Blackrock и Invesco, в настоящее время ожидает одобрения SEC для своего спотового приложения Bitcoin ETF.

Источник