Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов продвигается с резолюцией по делу против бывшего менеджера по продукту в Coinbase Global, обвиняемом в инсайдерской торговле.

В заявлении 3 апреля в окружном суде США по западному округу Вашингтона SEC заявила, что достигла «принципального соглашения» с Ишаном Вахи. Бывший сотрудник Coinbase - вместе со своим братом Нихилом Вахи и ассоциированным домиром Рамани - якобы использовал конфиденциальную информацию, которую он получил от крипто -биржи, чтобы получить новые списки токенов, составляя более 1 миллиона долларов.

«Любое урегулирование, рекомендованное сотрудниками SEC, должно быть рассмотрено в SEC и утверждено комиссарами SEC, прежде чем оно может быть представлено в суд для утверждения, процесс, чем может занять несколько недель», - говорится в заявлении.

Власти арестовали Ишана и Нихила в июле 2022 года - по сообщениям, пытаясь вылететь в Индию - и впоследствии оба брата признали себя виновными в параллельных обвинениях в торговле преступной инсайдеры. Согласно заявлению 3 апреля, SEC участвовал в «добросовестных дискуссиях» с Нихилом, который был приговорен к 10 месяцам тюрьмы в январе.

Дело против братьев Вахи было одним из первых, вовлеченных в инсайдерскую торговлю крупной крипто -биржей в США перед платформами, включая FTX и Цельсия, объявил о банкротстве. Первоначальная жалоба утверждает, что у Ишана был доступ к информации о перечислении криптовалют на биржах, контролируемых Coinbase, на его должности менеджера по продукту с августа 2021 года по май 2022 года. Затем он передал эту информацию своему брату или Рамами, чтобы инвестировать в токены до Ожидалось, что листинг Coinbase приведет к скачке цены.

Примечательный в контексте SEC, растерянного на криптографии, дело считало, что регулятор маркирует девять токенов как «ценные бумаги крипто -актива» под его компетенцией. SEC позже выпустил уведомление о скважине - предупреждение о потенциальных действиях по обеспечению соблюдения - для самой Coinbase в марте. Главный сотрудник по юридическим вопросам обмена Пол Гревал сказал, что уведомление произошло, несмотря на многие дискуссии с представителями SEC.

Журнал: Powers on… инсайдерская торговля с крипто

Источник