Сэм Банкман-Фрид, бывший исполнительный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, выступая в среду на саммите New York Times DealBook Summit, похоже, указал на деятельность брокерского подразделения своей компании как на причину краха бизнеса. 

В ответ на обвинения в том, что средства клиентов FTX были выкачаны и использованы для торговли криптовалютами в Alameda Research, он заявил, что "не знал о смешивании средств". 

Выступая по видеосвязи с Багамских островов, где базируется компания, Банкман-Фрид сказал: "Я не управлял Alameda, я не знал точно, что происходит. Я не знал размер их позиции".

Он сказал, что опасается слишком активного участия в делах Alameda из-за конфликта интересов, добавив: "Я был откровенно удивлен тем, насколько большой была позиция Alameda, что указывает на еще один провал надзора с моей стороны".

FTX, бывшая одна из крупнейших в мире торговых платформ для криптовалют, стоимость которой в начале этого года оценивалась в 32 миллиарда долларов США, 11 ноября подала заявление о защите от банкротства по главе 11, вместе с Alameda и десятками других аффилированных компаний.

Однако неудача FTX распространяется на криптовалютные платформы с участием компании. Криптовалютная биржа BlockFi объявила о банкротстве во вторник, и ожидается, что за ней последуют другие. 

Джеймс Бромли из юридической фирмы Sullivan & Cromwell, который был назначен новым руководством FTX юристом, заявил на прошлой неделе на первом слушании по делу о банкротстве, что "значительная часть активов" FTX была либо украдена, либо пропала, и что организация управлялась как "личная вотчина" Банкмана-Фрида.

Компания FTX Trading и ее аффилированные лица оказались должны 50 крупнейшим кредиторам около 3,1 миллиарда долларов США, согласно расчетам компании Forkast, основанным на оценках, указанных в заявлении о банкротстве в прошлом месяце.

Бухгалтеры?

Энтони Сабино, профессор Школы права Университета Святого Иоанна в Нью-Йорке, сообщил Forkast, что Джон Дж. Рэй III, новый генеральный директор FTX, поднял вопросы об искажениях, обмане, пропаже активов и неправомерных передачах в недавних документах компании, поданных в суд по банкротству штата Делавэр.

30-летний Банкман-Фрид сказал на саммите DealBook, что ему стало известно о серьезности проблемы только в начале ноября.

"Когда я действительно понял, что возникла проблема, это было 6 ноября", - сказал он, приписав крах FTX бухгалтерской ошибке.

"Я думаю, что существует существенное расхождение между тем, какими были финансовые показатели, какими были аудиторские финансовые показатели, истинные финансовые показатели, то, что понимала биржа - все это было согласовано - и тем, что отображали приборные панели, которые мы имели для счета Alameda, которые существенно занижали размер этой позиции", - сказал он.

Он заявил, что американская платформа "полностью платежеспособна" и "полностью финансируется". Он добавил: "Я считаю, что снятие средств можно было бы открыть уже сегодня, и все могли бы получить от этого прибыль, и ни одна из этих проблем не коснулась бы американской платформы".

Несмотря на расследование и возможное судебное преследование со стороны властей США и Багамских островов, Банкман-Фрид, который больше не представляет компанию FTX, продолжает делать публичные заявления. 

Советы юриста

В прошлом месяце он беседовал с Vox и дал интервью ведущему ABC News Джорджу Стефанопулосу, который прилетел на Багамы. По сообщениям, оно выйдет в эфир в программе "Доброе утро, Америка" в четверг.

Он также согласился присоединиться к дискуссии в Twitter Space в пятницу утром по азиатскому времени с Марио Навфалом, основателем криптовалютной венчурной фирмы IBC Group.

Он сказал, что его адвокаты посоветовали ему не говорить. "Классический совет, верно: Ничего не говори. Заткнитесь в нору", - сказал он.

"Я считаю, что обязан разговаривать с людьми. Я обязан объяснить, что произошло", - добавил он. "Я не вижу ничего хорошего в том, что я просто сижу взаперти в комнате и делаю вид, что внешнего мира не существует".

Брейден Перри, бывший старший судебный юрист CFTC и партнер юридической фирмы Kennyhertz Perry, сказал Forkast, что Банкман-Фрид должен прекратить публичные заявления. 

"Как бы он ни хотел оправдать некоторые вещи, это вредит его потенциальной правовой защите", - сказал Перри.

В зависимости от масштабов потенциальных юридических нарушений, связанных с крахом FTX, и в случае вынесения обвинительного приговора основателю компании может грозить более 20 лет тюремного заключения, сообщили Forkast два адвоката.

Банкман-Фрид сказал на конференции в среду, что уголовная ответственность не является его главной заботой. "Это не то, на чем я сосредоточен", - сказал он. 

"Придет время и место, когда я буду думать о себе и своем будущем. Но я не думаю, что это оно".

Источник