Бывший со-генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон провела весь день в среду на трибуне во второй день своего заседания в суде по уголовному делу Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. Она предоставила дополнительную информацию о том, как дочерние компании FTX Alameda и Bankman-Fried обманывали инвесторов и злоупотребляли средствами клиентов.

Вновь бывшая подруга Бэнкмана-Фрида признала себя виновной по уголовным обвинениям, включая мошенничество с клиентами и инвесторами FTX. В своих вчерашних показаниях она сказала, что обманула кредиторов, отправив балансовые отчеты, из-за которых Аламеда выглядела менее рискованной, чем была на самом деле.

На стенде в среду она предоставила более подробную информацию об отношениях фирмы с кредиторами, которые начали отзывать кредиты на фоне спада на рынке криптовалют в прошлом году, согласно живому блогу судебного процесса, опубликованному организацией Inner City Press.

Один из ключевых кредиторов Аламеды, Genesis, ныне обанкротившийся сервис криптоторговли, хотел вернуть кредиты на сумму 400 миллионов долларов США. По словам Эллисона, глава кредитного отдела попросил показать обновленный балансовый отчет, чтобы понять финансовое положение фирмы. Бэнкман-Фрид выступила против этого, добавила она.

«Он посоветовал мне придумать альтернативные способы представления информации», — сказал Эллисон. «Он хотел, чтобы я скрыл информацию о нашем балансе. Поэтому я подготовил семь разных балансов».

По словам Эллисона, Бэнкман-Фрид выбрал балансовый отчет, в котором не указано, что Alameda задолжала клиентам FTX около 10 миллиардов долларов США. Затем к сентябрю прошлого года эта цифра выросла до 13 миллиардов долларов США, добавил Эллисон.

Ухаживание за МБС

По словам Эллисона, одним из способов, которым Бэнкман-Фрид планировал вернуть средства, было привлечение капитала от инвесторов. Эллисон показал, что наследный принц Саудовской Аравии и премьер-министр Мухаммед бен Салман был указан в качестве ключевой цели в документе Google.

В это время в прошлом году широко сообщалось, что Бэнкман-Фрид пытается собрать средства для FTX. К октябрю он был на Ближнем Востоке, пытаясь лично собрать средства.

В документе Google также указано, что Бэнкман-Фрид стремился заставить регулирующие органы принять жесткие меры в отношении конкурирующей биржи Binance, сказал Эллисон.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао спровоцировал крах FTX, продав свою большую долю в токене FTT. Это затем вызвало всплеск вывода средств и выявило нехватку средств клиентов у FTX.

Подкуп китайских чиновников

Еще одним ключевым разоблачением Эллисона стали подробности решения дать взятки китайским чиновникам, чтобы разблокировать средства Alameda на сумму 1 миллиард долларов США, замороженные в стране в рамках расследования по отмыванию денег.

«Сэм сказал, что [Дэвид] Ма нашел способ разморозить наши счета, если мы просто отправим на эти криптоадреса 100 миллионов долларов США. Это был ноябрь 2021 года», — сказал Эллисон.

По словам Эллисона, сотрудник Alameda по имени Ханди не согласился с решением менеджера по развитию бизнеса FTX Ма. Но Бэнкман-Фрид сказал ему «заткнись», добавил Эллисон.

Судья окружного суда США Льюис Каплан сообщил присяжным, что Бэнкман-Фриду не предъявлено обвинение по этому делу во взяточничестве китайских чиновников, но это было предложено по мотиву.

Обвинение попыталось включить в него нарушения антикоррупционных положений Закона о коррупции за рубежом. Однако решение суда поддержало просьбу Бэнкмана-Фрида о том, чтобы правительство Багамских островов, где он был впервые арестован в декабре прошлого года, не допускало предъявления дополнительных обвинений. Затем обвинение во взяточничестве было снято.

До завершения суда у защиты было менее 30 минут на перекрестный допрос Эллисона. Перекрестный допрос продолжится завтра.

См. похожую статью: Взлет и продолжающееся падение Сэма Бэнкмана-Фрида: пошаговое руководство по его делу на данный момент

Источник