Manta Network (MANTA), блокчейн-проект, целью которого является расширение своего присутствия на азиатском рынке, оказался втянутым в противоречие вокруг обвинений в отмывании денег после недавнего листинга на южнокорейской бирже Bithumb.

Споры возникли, когда энтузиаст DeFi Definalist обратился в Twitter, заявив о возможных неправомерных действиях со стороны Manta Network в день ее листинга на Bithumb.

Обвинения в отмывании денег

Твит Definalist выделил несколько подозрительных транзакций, указывая на ряд тревожных событий.

. @MantaNetwork заподозрили в отмывании денег через Bithumb в день листинга

— 2 миллиона долларов MANTA переведены на личный кошелек корейского BD MANTA.
– 2 миллиона долларов MANTA были размещены на депозитном кошельке Bithumb, что составляет более 75% от общего объема обращения Bithumb.
-… pic.twitter.com/uMWq6J6D37

– Дефиналист (@definalist) 18 января 2024 г.

Два миллиона токенов MANTA были переведены на личный кошелек представителя Manta по развитию бизнеса в Корее (BD). Затем они были помещены в кошелек Bithumb, что составляет более 75% от общего объема обращения на бирже.

Через пять минут после листинга на Bithumb цена MANTA взлетела до 230 долларов, что более чем в 100 раз превышает первоначальную цену в 2,26 доллара. Споры усугубились, когда представитель BD, как сообщается, занялся демпингом токенов, быстро ликвидировав все два миллиона токенов MANTA по стоимости, варьирующейся от 50 до 100 раз превышающей первоначальную цену листинга.

Согласно данным Etherscan, доходы от этой быстрой продажи затем были конвертированы в Ethereum, при этом значительная сумма в 2 094,7 ETH, что эквивалентно примерно 5 162 112 долларам США, была переведена на личный кошелек представителя BD, согласно данным Etherscan.

Серьезность обвинений усугубляется репутацией Южной Кореи как страны со строгими правилами в отношении отмывания денег и финансовых операций с реальными именами. Если эти обвинения подтвердятся, Manta Network могут столкнуться с серьезными последствиями.

Ответ Manta Network

В ответ на обвинения Manta Network опубликовала заявление, в котором утверждается, что часть средств экосистемы/сообщества была выделена корейскому представителю BD на основе экономической модели токенов.

Проект также подчеркнул свою приверженность расширению на азиатском рынке, особенно в Южной Корее и Гонконге. По сообщению местного новостного агентства, команда принимает конкретные меры по созданию филиала в Южной Корее.

Целью этого подразделения является установление более тесных связей с местными проектами, понимание уникальных потребностей корейского рынка и беспрепятственная интеграция продуктов Manta в местную экосистему Web3.

Кроме того, Manta Network открыла филиалы в Гонконге, чтобы облегчить сотрудничество с местными разработчиками, предпринимателями и другими группами.

Источник