Трем криптокомпаниям и 15 частным лицам предъявлены обвинения в крупном мошенничестве и манипулировании рынком. Это последовало за беспрецедентным расследованием Федерального бюро расследований США (ФБР), которое включало создание нового цифрового токена, который поможет разоблачить преступную деятельность в этом секторе.

Федеральные прокуроры Бостона объявили обвинения против Gotbit, ZM Quant и CLS Global, а также их руководителей и сотрудников. Это привело к четырем арестам, пяти признаниям вины и конфискации более 25 миллионов долларов в криптовалюте.

Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви подчеркнул, что обвиняемые участвовали в фиктивных сделках с целью искусственного завышения объемов торговли различными токенами, в конечном итоге оставив невиновных инвесторов «держать в руках».

Согласно сообщению South China Morning Post, Леви охарактеризовал это дело как смесь современных технологий и традиционного мошенничества, в частности, ссылаясь на схему «накачки и сброса», которая долгое время преследовала финансовые рынки.

В рамках расследования ФБР учредило криптокомпанию под названием NexFundAI, которая управляла токеном в блокчейне Ethereum, которым согласились манипулировать ZM Quant, CLS Global и другая фирма MyTrade. Этот токен тщательно контролировался, чтобы не допустить его покупки розничными инвесторами до того, как торговля была отключена.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также возбудила соответствующие гражданские дела. Среди обвиняемых компаний была Saitama, чья рыночная стоимость взлетела до $7,5 млрд, в первую очередь из-за манипуляций с ее токенами со стороны ее руководства, в том числе генерального директора Манприта Сингха Кохли, арестованного в Великобритании.

Тем временем генеральный директор Gotbit Алексей Андрюнин был задержан в Португалии, а двум сотрудникам его компании в России также были предъявлены обвинения в рамках продолжающегося расследования. Федеральные прокуроры в Бостоне сообщили, что с 2018 по 2024 год Gotbit занимался «фиктивной торговлей» и другими манипулятивными методами от имени криптоклиентов, стремясь увеличить объемы торговли токенами.

Обвинения также предъявлены нескольким другим лицам, причастным к рыночным операциям, в том числе Лю Чжоу и Рики Лю.

Источник