Украинские власти якобы сообщили, что биржи криптовалюты занимаются незаконной финансовой деятельностью, в том числе отмыванием денег.

Служба безопасности Украины, известная как СБУ, закрыла различные криптобиржи, которые, как сообщалось, совершали незаконные операции с начала 2021 года.

СБУ в заявлении в среду назвала криптобиржи "подпольной" сетью, известной своими незаконными транзакциями. Они добавили, что сеть подпольных обменов криптовалютой находится в Киеве, столице округа. Они совместно обрабатывали оборот в размере 1,1 миллиона долларов в месяц по средствам, связанным с преступной деятельностью.

Многие люди сегодня хотят оставаться анонимными в Интернете, и существует множество эффективных способов для этого. Эксперты и организации в области конфиденциальности считают, что это фундаментальное право человека. Но финансовые наблюдатели по всему миру продолжают рассматривать анонимные переводы как серые платежи.

Служба безопасности Украины в своем заявлении обвинила нелегальные криптобиржи в предоставлении транзакционных услуг с тегами анонимности.

СБУ добавила, что этот вид незаконных услуг был помечен как риск отмывания денег. Они также показали, что некоторые люди переводили деньги через эти криптобиржи по всей стране, чтобы устроить протест.

Источник незаконных средств в криптовалюте

СБУ выявила, что незаконные средства поступают из электронных кошельков (электронных кошельков), связанных с запрещенным в России платежным процессом. Их много, в том числе Яндекс, Qiwi и WebMoney.

Согласно сообщениям, Служба безопасности Украины обнаружила несколько компьютеров с доказательствами предполагаемой незаконной деятельности. Кроме того, они якобы подделали регистрационные документы для форм во время набега на платформы обмена криптовалютой.

Рынок криптовалюты демонстрирует революционный рост, поскольку альткойны установили рекордные максимумы | Источник: Crypto Total Market Cap на TradingView.com.

Новость о закрытии криптобиржи пришла в период рейда по обвинению склада в утечке электроэнергии. Сообщается, что склад использовал перенаправленную электроэнергию для майнинга криптовалюты с консолями от PlayStation 4.

Однако расследование, проведенное местным бизнес-издателем Delo, показывает, что склад использовал объект для генерации внутриигровой валюты. Они не занимались фермой криптовалюты, - далее сообщило Дело.

Между тем, Cointelegraph ранее сообщал, что Верховная Рада Украины рассматривает возможность принятия нового криптовалютного законопроекта. В этом законопроекте будет предложена легализация криптовалюты по всей стране. Однако это законодательное действие не направлено на то, чтобы изменить то, что биткойн (BTC) и криптовалюта не являются законными торгами.

Будущее цифровых валют в Украине

Центральный банк Украины в настоящее время работает над проектом по национальной цифровой валюте. С июля Национальный банк Украины получил официальное разрешение на выпуск CBDC (цифровой валюты центрального банка).

Кроме того, существует совместное партнерство между Министерством цифровой трансформации и Stellar Development Foundation. Они сотрудничают, чтобы совместно выработать стратегию в отношении CBDC и цифровых активов.

Однако новый законопроект, связанный с криптовалютами, позволит осуществлять платежи в таких криптовалютах, как биткойн (BTC) в Украине, даже если он не квалифицируется как законное платежное средство.

Рекомендуемое изображение с сайта Pixabay, график с сайта TradingView.com

Источник