Сотни миллионов долларов в криптовалосе были отозваны из Binance вскоре после того, как в понедельник американские регулирующие органы в понедельник были нанесены гражданскими обвинениями.
По словам Нансена, за последние 24 часа биржи пережили 400 миллионов долларов США.
- Для сравнения, Binance прошел более 2 миллиардов долларов в течение последних семи дней, то есть понедельник был выше среднего.
- Между тем, организации Нансен называет трейдеры «умные деньги» сняли не менее 9 миллионов долларов в фирме в течение 24 часов.
- Данные ThaneField Capital показали, что существует большой отток для обмена стаблекоинами на общую сумму 1,5 миллиарда долларов за 12 часов незадолго до обвинительного заключения.
- В частности, на сумму 850 миллионов долларов прибыли из Binance, с дополнительными 240 миллионами долларов от оттоков от биржи через час после вынесения обвинений.
- Данные Нансена показывают, что Binance владеет криптографией в размере 63,7 млрд. Долл. США, основываясь на кошельках, которые фирма публично пометила как свою собственную. Данные Glassnode показывают, что это включает в себя сумму более 2 миллиардов долларов США, биткойны на 17 миллиардов долларов и эфир на сумму 8,1 миллиарда долларов.
- Binance и его генеральный директор Changpeng Zhao (CZ) были поданы в суд CFTC за нарушение различных законов о защите прав потребителей, включая отказ от обязательств KYC и отсутствие надлежащих регистраций.
- Другие ведущие обмены страны подвергаются нацеливанию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), причем Краккен заплатил штраф в размере 30 миллионов долларов за то, что он не зарегистрировал свою службу стабильного оборудования, а Coinbase получил уведомление Уэллса от агентства на прошлой неделе.
- Binance пережил миллиарды долларов от оттоков примерно через месяц после краха конкурирующего FTX. В то время, CZ, мероприятие «Бизнес как обычно».
