Сообщается, что с 2017 года через "остров блокчейна" Мальту прошло $71 млрд криптовалют

Стратегия Мальты по превращению в глобальный анклав цифровых активов, похоже, работает, хотя слабый нормативный надзор вызывает обеспокоенность по поводу отмывания денег и других финансовых преступлений.

Как сообщила в воскресенье Times of Malta, через Мальту прошло около 71 миллиарда долларов, или 60 миллиардов евро, криптовалют с тех пор, как крошечное средиземноморское государство впервые приняло свою стратегию «блокчейн-острова». Хотя Мальта в последние годы модернизировала свои правила, ориентированные на криптовалюту, органы финансового надзора обеспокоены тем, достаточно ли надежен национальный режим борьбы с отмыванием денег.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, или FATF, собралась в Париже на прошлой неделе, чтобы обсудить, следует ли включить Мальту в список стран, которые не выполнили свои обязательства по борьбе с финансовыми преступлениями. В частности, финансовый наблюдатель обеспокоен первоначальным стремлением Мальты использовать криптовалюты в 2017 и 2018 годах, когда сектор был гораздо менее регулируемым. Представители FATF также выразили обеспокоенность по поводу правоохранительного режима страны.

Несколько блокчейн-компаний открыли операции на Мальте в 2018 году, включая обмен криптовалюты Binance, в ожидании более благоприятных законов. Компаниям, открывшим магазины в стране, разрешалось работать без лицензии до одного года. Источник в отрасли сообщил Times of Malta, что одногодичный льготный период способствовал «взрыву высокорисковых транзакций, совершаемых криптовалютными биржами в нелицензированной среде».

Тем не менее Мальта по-прежнему считается благоприятным местом для компаний, занимающихся криптоактивами. Как сообщал Cointelegraph, Crypto.com недавно приобрела Мальтийскую лицензию на виртуальные финансовые активы класса 3, открыв путь для более широкого признания криптовалют в Европейском союзе.

В июне 2020 года Мальта расширила свои амбиции в отношении блокчейнов, более комплексно перейдя к цифровым активам как способу стимулирования внедрения и роста бизнеса. «Мы движемся от острова блокчейнов и больше к цифровому острову, потому что мы больше верим в это целостное видение, которое включает в себя все аспекты и технологические компоненты», - сказал Кирон Бруно, председатель аналитического центра цифровой экономики, которому поручено расширять экономический портфель Мальты. - сказал тогда Cointelegraph.