Температура повышается из-за предполагаемых изъятий по Цельсию в преддверии банкротства

В этом выпуске

1. Цельсия: Холодный комфорт
2. Credit Suisse: Горы проблем
3. BSN: выход на международный уровень

1. Восход Меркурия

По цифрам: Алекс Машинский - увеличение объема поиска в Google более чем на 5000%.

Обанкротившаяся платформа крипто-кредитования Celsius Network снова попала в заголовки газет, поскольку ее основатель и бывший исполнительный директор Алекс Машинский обвиняется в выводе 10 миллионов долларов США с платформы всего за несколько недель до того, как она заморозила счета клиентов в июне.

• Машинский покинул пост генерального директора Celsius 27 сентября. Согласно отчету Financial Times, в мае он якобы вывел с платформы криптовалюту на сумму 10 миллионов долларов США. Ожидается, что компания представит в суд подробную информацию о транзакциях Машинского в конце этой недели.

• Машинский "снял процент криптовалюты на своем счету, большая часть которой была использована для уплаты государственных и федеральных налогов", - сказал представитель Машинского.

• Пресс-секретарь добавил, что Машинский и его семья все еще держали 44 миллиона долларов США в замороженных криптоактивах Celsius после снятия средств, которые он добровольно раскрыл Официальному комитету необеспеченных кредиторов во время процедуры банкротства. 

• В июне компания приостановила снятие средств, свопы и переводы пользователей, сославшись на "экстремальные рыночные условия", после того как всего несколькими днями ранее заверила клиентов в своей финансовой стабильности. 13 июля Celsius подала заявление о банкротстве по главе 11. 

• В прошлом месяце Машинский представил планы по реструктуризации компании в крипто-кастодиальный бизнес, который будет взимать с клиентов комиссию за определенные транзакции. Celsius также обратилась в суд за разрешением на продажу или обмен своих запасов стейблкоинов на доллары США для получения ликвидности и финансирования своей деятельности. Согласно судебным документам, слушание по вопросу о продаже стейблкоинов было назначено на 6 октября.

• Министерство юстиции США (Минюст) пытается заблокировать просьбу Celsius о продаже своих запасов стейблкоинов и возобновлении вывода средств для избранных клиентов, ссылаясь на отсутствие финансовой прозрачности со стороны крипто-кредитора.

• В заявлении, поданном на прошлой неделе в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, Уильям Харрингтон - доверенное лицо Минюста США - утверждал, что подача такого ходатайства не должна рассматриваться до завершения отчета независимого эксперта о деятельности компании. "Ходатайства преждевременны и должны быть отклонены до тех пор, пока не будет представлен отчет эксперта. Во-первых, ходатайство об отзыве направлено на импульсивное распределение средств среди одной группы кредиторов до получения полной информации о криптовалютных активах должника".

• Решение Минюста дополняет возражения, поданные на прошлой неделе Советом по ценным бумагам штата Техас, Банковским департаментом Техаса и Департаментом финансового регулирования Вермонта. Эти три организации выступают против предложенной Celsius продажи стейблкоинов, утверждая, что компания может использовать полученные средства для возобновления деятельности, якобы нарушая законы штата.
• Сила противодействия планам Celsius во многом обусловлена тем, что крипто-кредитор стремится ликвидировать имеющиеся у должников стейблкоины без предоставления информации об их владении, сегрегации или последствиях их продажи, что заставило Минюст США охарактеризовать этот шаг как "преждевременный".
• По словам Харрингтона, Шоба Пиллэй из юридической фирмы Jenner & Block была назначена независимым экспертом по этому делу. У Пиллэй будет около двух месяцев на подготовку и представление отчета о компании в попытке обеспечить большую прозрачность ее активов и обязательств.

2. Банковский кризис назревает?

По цифрам: Credit Suisse - увеличение объема поиска в Google более чем на 5000%.

В европейском банковском секторе появляются трещины, поскольку Credit Suisse и Deutsche Bank страдают от низких оценок. Уровни страхования дефолта по кредитам этих двух кредиторов приближаются к уровням, которых не было со времен финансового кризиса 2008 года. Биткоин, похоже, отреагировал на это, сначала опустившись до 19 065 долларов США в начале недели, а затем поднявшись выше 20 000 долларов США впервые за две недели. Эфир также вырос - на 0,5% за 24 часа и по состоянию на середину недели по азиатскому времени торговался на уровне 1 354 долларов США.

• Акции Credit Suisse упали почти на 10% в ходе утренней торговой сессии в Европе во вторник, поскольку руководители банка, как сообщается, заверили крупных инвесторов в финансовом здоровье швейцарского кредитора на фоне растущих опасений по поводу его ликвидности и капитала.
• В ответ на падение курса акций главный исполнительный директор Credit Suisse Ульрих Кёрнер в пятницу разослал по всей компании памятку, с которой ознакомилось агентство Reuters, с целью успокоить сотрудников относительно положения банка, в которой он сказал: "Я верю, что вы не путаете наши ежедневные показатели курса акций с сильной базой капитала и ликвидностью банка".
• Кредитные дефолтные свопы швейцарского банка, которые обеспечивают защиту от дефолта компании, за последние две недели выросли более чем на 50 базисных пунктов, резко поднявшись до 250 базисных пунктов в пятницу, что свидетельствует о беспокойстве инвесторов по поводу финансового состояния банка.

• В дополнение к опасениям, банк, по сообщениям, обратился к инвесторам с предложением о возможном привлечении дополнительного капитала, что впоследствии было опровергнуто неназванным руководителем Credit Suisse в беседе с Financial Times.

• Совет директоров банка должен представить план реструктуризации для решения проблем инвесторов и реорганизации бизнеса 27 октября, одновременно с результатами третьего квартала. По мнению аналитиков Deutsche Bank, в результате реструктуризации в балансе Credit Suisse образуется дыра в размере 4,1 миллиарда долларов США.
• Инвесторы также обеспокоены возможным крахом Deutsche Bank, поскольку страхование кредитного дефолта кредитора приближается к уровню 2008 года. В настоящее время Deutsche торгуется на уровне 0,3-кратной балансовой стоимости, то есть на уровне, который инвесторы считают крайне тяжелым.

3. Китайские особенности

Китайская сеть услуг на основе блокчейна (BSN), поддерживаемая государством, хочет выйти на международный рынок, но некоторые эксперты говорят, что ее связи с Пекином могут сделать ее труднопродаваемой за рубежом из-за опасений, связанных с безопасностью данных и конфиденциальностью.

• В начале прошлого месяца BSN запустила свою сеть Spartan Network, которую она называет международной платформой для публичных блокчейнов, доступных только за пределами Китая.
• Но чтобы выйти на мировой рынок, BSN необходимо убедить потенциальных зарубежных пользователей в том, что она независима от государственного контроля Китая, что данные будут в безопасности, а транзакции не будут подвергаться цензуре, сказал Forkast Зеннон Капрон, основатель финтех-консалтинговой компании Kapronasia.
• Сеть BSN Spartan Network поддерживает три публичные цепи - Ethereum, Cosmos и PolygonEdge - в "некриптовалютных версиях", которые являются жесткими форками их оригинальных фреймворков публичных цепей, заявила BSN в официальном документе, выпущенном в прошлом месяце.
• По мнению BSN, некриптовалютная сеть такого типа - которая соответствует все более жесткой позиции Китая, разрешающего технологию блокчейн, но запрещающего криптовалюты - может заинтересовать компании, которые хотят проверить свои возможности блокчейн, но их отпугивает волатильность цен на криптовалюты.
• Однако это не означает, что разработчики не смогут выпускать токены или криптовалюты, используя приложения второго уровня на Spartan, сказал Forkast в предстоящем эпизоде программы Word on the Block Ифань Хэ, исполнительный директор компании Red Date Technology, разработчика BSN.

Источник