Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, заморозил свои токены USDT на сумму 225 миллионов долларов, связанные с глобальной романтической аферой с «забоем свиней», объявила компания в понедельник.
Замораживание является крупнейшим в истории компании и применяется к «внешним самостоятельным кошелькам».
- Это действие последовало за совместным расследованием с криптовалютной биржей OKX, проведенным в сотрудничестве с Министерством юстиции США (DOJ) и с использованием инструментов, предоставленных фирмой по анализу блокчейнов Chainaанализ.
- После расследования Министерство юстиции получило предупреждения о перемещении незаконных средств внутри сети, что побудило Секретную службу США запросить заморозку. Tether «добровольно» и «активно» выполнил просьбу.
-
«Мы верим в использование технологий и отношений, таких как наше сотрудничество с OKX, для активного противодействия незаконной деятельности и поддержания самых высоких стандартов честности в отрасли», — написал в своем заявлении генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
- Tether не предоставил подробностей о мошенничестве или замороженных кошельках, но заявил, что такие кошельки находятся на вторичном рынке, а не являются прямыми клиентами эмитента.
- Любые законные кошельки, ошибочно захваченные в результате заморозки, будут разморожены при сотрудничестве правоохранительных органов и пострадавших лиц, заявила Tether.
- В прошлом месяце Tether объявил, что заморозил токены на сумму 873 000 долларов, связанные с терроризмом в Украине и Израиле. В августе компания также заморозила 20 миллионов долларов, связанных с фишинговой аферой, и еще 1,7 миллиона долларов, украденных во время эксплойта Yearn Finance в феврале 2021 года.
- Тем не менее, на компанию начало нарастать политическое давление с целью устранения недостатков в ее мерах по борьбе с отмыванием денег, которые могут способствовать финансовым преступлениям – даже со стороны конгрессменов, поддерживающих криптовалюту.
- Рыночная капитализация Tether в этом месяце продолжает достигать новых рекордных максимумов, достигнув более 87 миллиардов долларов.
