Министерство юстиции США (Министерство юстиции) изъяло 112 миллионов долларов в виде криптовалют, ранее истощающихся благодаря так называемым «свинарным» мошенникам. Один конкретный счет, базирующийся в Лос -Анджелесе, содержал цифровые активы на сумму более 66 миллионов долларов.
Этот тип мошенничества в последнее время становится все более популярным. Расследование предположило, что многие компании Shell в Соединенном Королевстве могут организовать такие схемы.
«Свинька, питающаяся», относится к откармливанию свиньи перед убоем. Преступники свяжутся с жертвами с помощью прямых сообщений и предложат им отличные «инвестиции», которые могут принести существенную прибыль. Они могут объяснить, как они нашли контактные данные и заманивают людей в подозрительные схемы (которые во многих случаях слишком хороши, чтобы быть правдой).
Такие правонарушители могут даже развивать романтические отношения со своими жертвами, только чтобы завоевать их доверие. К сожалению для тех, кто попадает в эту ловушку, за этими фальшивыми жестами нет настоящей любви, а только попытка украсть одни средства.
LA наиболее затронут
Американские власти конфисковали цифровые активы из шести счетов, базирующихся в Лос -Анджелесе, округе Айдахо и округа Аризона. Прокуроры утверждали, что преступники использовали адреса для отмывания доходов от различных крипто -мошенничества, в том числе мошенничества «свиньи».
«Жертвы в схемах, убивающих свиньи, называют« свиньи »мошенниками, потому что мошенники будут использовать сложные сюжетные линии, чтобы« откормить »жертв, чтобы поверить, что они находятся в романтических или иных близких личных отношениях.
Как только жертва доверяет мошенникам, мошенник привносит жертву в схему инвестиций в криптовалюту », - это показания под присягой, связанным с делом.
Жертвы LA, по -видимому, наиболее затронуты, поскольку власти изъяли примерно 66,4 млн. Долл. США со счета, базирующейся в регионе. ФБР определило не менее десяти местных жителей, которые не смогли отозвать свои инвестиции, при этом вышеупомянутый адрес содержал некоторые из их активов.
Одна из жертв - женщина, чье имя не было раскрыто - связался на LinkedIn мужчина по имени «Фэй Куанг». Он посоветовал ей присоединиться к схеме крипто -инвестиций, периодически отправляя некоторые из ее сбережений. Когда она попыталась отозвать свои деньги, «Фэй Куанг» сказала ей, что она должна заплатить 20% в «налогах». Женщина (которая инвестировала около 2,5 миллионов долларов), поняла, что стала жертвой, когда сомнительная платформа продолжала требовать больше средств.
Американский адвокат Мартин Эстрада сказал, что «высокотехнологичные мошенники» воспользовались ажиотажем, окружающей крипто-сектор, чтобы побудить неопытных американцев распространять свои деньги в схемах «Get-Quick». Он высоко оценил усилия правоохранительных органов, которые приняли «сильные меры», чтобы предупредить общественность и конфисковать токены.
Помощник генерального прокурора Кеннет вежлив заявил, что эти типы мошенничества могут оказать разрушительное влияние на семьи и стоимость людей их экономии на всю жизнь. Он заверил, что власти «быстро вернут» конфискованные активы жертвам.
«В дополнение к нашим неутомимым усилиям по нарушению этих схем, мы также должны работать над повышением осведомленности общественности и помощи в информировании потенциальных жертв: будьте осторожны с людьми, с которыми вы встречаете в Интернете; серьезно усомниться в инвестиционных советах, особенно о криптовалюте, от людей, которых вы не встречали в Человек; и помните, инвестиции, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, как правило, », - заключил он.
`Свинья -пилоты в Великобритании
Как сообщал Cryptopotato ранее в этом году, более 168 компаний Shell в Великобритании были подозреваны в схемах инвестиций, некоторые из которых были основаны на мошенничестве «свиньи». Бюро журналистики расследования и наблюдатель подсчитали, что многие из этих фирм были взаимосвязаны, в то время как большинство директоров были жителями Китая.
Депутат Маргарет Ходж предположил, что увеличение платы за регистрацию компании в Королевстве может быть одним из способов остановить такое преступление:
Источник«Повышение платы до 100 фунтов стерлингов обеспечит достаточное количество ресурсов нашим правоохранительным органам без увеличения затрат на налогоплательщика. Все, что кроме этого, и уголовные и коррумпированные мира, что они могут продолжать манипулировать и эксплуатировать нас».
