Согласно новому отчету консалтинговой компании Elliptic, санкции, влияющие на криптовалютную индустрию, резко усилились за последние два года.
- Elliptic отмечает в своем отчете, озаглавленном «Соблюдение санкций в отношении криптовалют: использование анализа цепочки блоков для навигации по минному полю», что с мая 2019 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США предприняло пять основных правоохранительных мер, включая санкции и «злоумышленники», использующие криптовалюты.
- В нем говорится, что в декабре 2020 года и феврале 2021 года OFAC выпустило гражданские санкции против криптовалютных предприятий за нарушения санкций, представляя предупреждение сектору о том, что нарушения будут наказаны, и предвещая ужесточение требований соответствия.
- Elliptic сообщает в своем отчете, что кошельки с криптовалютой, перечисленные в Списке особо обозначенных и заблокированных лиц OFAC, на сегодняшний день получили в общей сложности более 175 миллионов долларов США в биткойнах и эфире.
- В отчете освещается ряд тенденций и проблем в криптопространстве, о которых, по его словам, должны знать специалисты по комплаенсу, в том числе: новые методы вторжения санкций в криптовалюту, включая использование монет конфиденциальности и децентрализованных обменов; санкционирует риски, связанные с майнингом криптовалют; Позиция предварительной проверки кошелька как важного компонента любой системы соблюдения санкций в отношении криптовалют.
